Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По указанным ниже вопросам повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года».
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О кандидатах в Совет директоров ПАО «Юнипро».
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение:
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро»:
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года.
По вопросу № 5 повестки дня принято следующее решение:
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Юнипро» на годовом заседании Общего собрания акционеров лиц согласно приложению № 10 к протоколу.
2.3. Фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров:
1 _____________
2 _____________
3 _____________
4 _____________
5 _____________
6 _____________
7 _____________
8 _____________
9 _____________
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 05.05.2026 № 371.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Лидзарь
3.2. Дата 06.05.2026г.