Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308017, Белгородская обл., г.о. город Белгород, г. Белгород, ул. Дзгоева, зд. 1А, офис 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101644390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125008530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40316-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14110
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40316-A, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 г.
2.4. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата и время начала заседания: 27 мая 2026 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 актовый зал административного здания
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (юридический департамент)
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): начало регистрации акционеров – 27 мая 2026 г. с 09 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 г.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 02 мая 2026 г.
2.8. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2025 год и задачах на 2026 год.
2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2025 год.
3) Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2025 год.
4) О выплате дивидендов за 2025 год.
5) Выборы членов Совета директоров.
6) Выборы членов ревизионной комиссии.
7) Назначение аудитора.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: местом ознакомления с информацией определить юридический департамент АО «Белгородский хладокомбинат», расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (время работы с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут). С информацией акционер может быть ознакомлен начиная с 05 мая 2026 г. по 27 мая 2026 г.
2.10. АО «Белгородский хладокомбинат» информирует о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – ООО «Реестр-РН» (г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, 52).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Д. Бузиашвили
3.2. Дата 06.05.2026г.