Сообщение
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1022302380638
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2315004404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://ncsp.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
13.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
22.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1.
Об утверждении Отчета об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «НМТП» за 2025 – 2026 корпоративный год.
Вопрос 2.
О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год.
Вопрос 3.
О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Вопрос 4.
О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
Вопрос 5.
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
Вопрос 6.
О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
Вопрос 7.
О проведении годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров Общества, утверждении повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к его проведению.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30251-Е.
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Г. Киреев
3.2. Дата:
14.05.2026