Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный
Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором
составлено сообщение 15.05.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2025 года, в том числе по выплате дивидендов.
4. О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации для назначения годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Определение стоимости аудиторских услуг в 2026 году.
7. Вынесение на утверждение Общим собранием акционеров новой редакции Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
8. Утверждение проектов решений годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Поскольку повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 15.05.2026.