Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. ОГРН эмитента 1225000074573
1.4. ИНН эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.» - «за» - 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
По четвертому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - «за» - 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос повестки дня № 3 Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Решили:
Дивидендная политика Общества предусматривает направление годовой прибыли предшествующего года на выплату квартальных дивидендов в следующем отчётном периоде. Это обусловлено тем, что прибыль дочерней операционной компании поступает в Общество в форме распределённой прибыли в году, следующем за отчётным.
В связи с этим, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ прибыль по итогам 2025 отчётного года в размере 21 843 тыс. руб. оставить нераспределённой. Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Решение о выплате квартальных дивидендов будет приниматься путём заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, созванном на 22 мая 2026 года.
Вопрос повестки дня № 4 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества»
Решили:
Включить в список кандидатур для избрания в органы ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ, а также, внести в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
• 1. Арутюнян Рубен Альбертович
• 2. Адамян Амаяк Степаевич
• 3. Глазов Василий Владимирович
• 4. Золотарева Светлана Сергеевна
• 5. Киреев Михаил Сергеевич
• 6. Коршунова Анна Сергеевна
• 7. Мелконян Гагик Аршавирович
• 8. Мороз Александр Евгеньевич
• 9. Нахапетян Гор Борисович
• 10. Рихтер Пауль
• 11. Саркисян Акоп Гургенович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 18.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: Протокол от 19.05.2026 № 73.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян

(подпись)
3.2. Дата «19» мая 2026 г. М.П.