Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2026 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, проезд Озерный, дом 2, Mercure Kaliningrad Centre, конференц-зал.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время начала регистрации на заседание 10:00 по местному времени; время проведения заседания 10:30 по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 12 мая 2026 года (включительно).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, город Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. 1.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: лицам, направлявшим заполненный бюллетень для голосования в адрес Общества по указанному выше почтовому адресу, рекомендовалось также направить скан-копию заполненного бюллетеня для голосования по адресам электронной почты ir@ozon.ru или corporate_secretary@ozon.ru.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.e-vote.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу повестки дня – 223 835 361 голос;
по второму вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по третьему вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по четвертому вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по пятому вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по шестому вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по седьмому вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по восьмому вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по девятому вопросу повестки дня - 223 835 361 голос;
по десятому вопросу повестки дня - 223 835 361 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
по первому вопросу повестки дня – 204 534 277 голосов;
по второму вопросу повестки дня - 204 534 277 голосов;
по третьему вопросу повестки дня – 204 534 277 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня - 204 534 277 голосов;
по пятому вопросу повестки дня - 204 534 277 голосов;
по шестому вопросу повестки дня - 204 534 277 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня – 204 534 277 голосов;
по восьмому вопросу повестки дня - 204 534 277 голосов;
по девятому вопросу повестки дня - 204 534 277 голосов;
по десятому вопросу повестки дня - 204 534 277 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу повестки дня – 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня – 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по седьмому вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по восьмому вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по девятому вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по десятому вопросу повестки дня - 145 318 376 голосов (71,0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
3. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на английском языке.
6. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке.
7. Об утверждении консолидированной отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.
8. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.
9. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 145 317 551 (99,99943%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 147
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 616
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 62
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос №2 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 145 317 098 (99,99912%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 12
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 022
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 244
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
Вопрос №3 повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 145 290 939 (99,98112%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 108
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 27 146
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 183
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
Вопрос №4 повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 145 316 390 (99,99863%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 147
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 647
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 192
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос №5 повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 144 347 538 (99,33192%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 199
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 970 457
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 182
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на английском языке.
Вопрос №6 повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 144 347 497 (99,3319%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 144
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 970 491
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 244
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке.
Вопрос №7 повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 144 347 483 (99,33189%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 144
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 970 505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 244
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить консолидированную отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Вопрос №8 повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 144 347 472 (99,33188%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 154
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 970 505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 245
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить отдельную финансовую отчетность Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Вопрос №9 повестки дня
Итоги голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 145 318 027 (99,99976%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 17
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 64
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 268
Итоги голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года, определенную на основании отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год, следующим образом:
(1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам 2025 года в размере 70 рублей на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А.
(2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 26 мая 2026 г.
(3) Выплатить дивиденды в денежной форме.
(4) Выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах.
(5) Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль не распределять.
Вопрос №10 повестки дня
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 145 280 383 (99,97386%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 35 993
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 697
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 303
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество «КЭПТ» (АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2026 года, протокол № 1/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10CW95, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-17182-A-002D от 02.03.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10EG36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Акции обыкновенные конвертируемые класса А, регистрационный номер выпуска 1-02-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DA25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ECVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Е.А. Яновская
3.2. Дата 20.05.2026г.