Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование Совета директоров эмитента, 12 из 12 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум имеется. Решение принято.
Результаты голосования по вопросам 7, 9, 10 повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС 7: О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.
Решение по вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2025 год (приложение 4).
ВОПРОС 9: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
Решение по вопросу:
1. Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2025 году в денежной форме в размере 45,41 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию).
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 г.
3. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее
17 июля 2026 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 августа 2026 г.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2025 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».
ВОПРОС 10: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение 6).
2.3. Дата проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования), на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026, Протокол № ПТ-0102/35.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 22.05.2026г.