Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 16 октября 2025 года: 9 человек.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результат голосования по вопросу:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.6.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2025 год:
Предложить на годовом заседании Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2026.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа), или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня указанной даты. По собственным акциям (привилегированным и обыкновенным), выкупленным у акционеров, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.
Дивиденды на одну привилегированную акцию установить в размере 3 520,24 рублей 24 копейки в соответствии со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2026 (78,2267 рублей за доллар США).
Дивиденды на одну обыкновенную акцию установить в размере 96,12 рублей 12 копеек.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
Установить следующий срок выплаты дивидендов:
номинальному держателю – не позднее 24.07.2026;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14.08.2026.
Выплату дивидендов произвести в безналичном порядке на банковские счета в соответствии с реквизитами, которые имеются у регистратора Общества.
При выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.05.2026 года. Протокол № 717
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).
акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Э.А. Иссопов
3.2. Дата 25.05.2026г.