Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам 1,2,3,4,5 и 7 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2025 год.
1. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «СТГ» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2025 год.
3. Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2025 год.
4.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 19.05.2026.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
По пятому вопросу повестки дня: О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» по размеру дивиденда за 2025 год.
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2025 года не производить, дивиденды не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня: О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
7. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 9 (девяти) кандидатов:
1. Байда Оксана Евгеньевна;
2. Белякова Екатерина Сергеевна;
3. Воскобойник Алексей Сергеевич;
4. Жимерина Ирина Александровна;
5. Калугина Анна Александровна;
6. Москальчук Павел Александрович;
7. Мямлина Ольга Юрьевна;
8. Плишкина Елена Сергеевна;
9. Щавелев Алексей Алексеевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026, протокол № 53.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калугина
3.2. Дата 26.05.2026г.