Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
https://www.etalongroup.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Кворум, определяемый по правилам ст. 27.3 Устава эмитента, имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком МКПАО «Эталон Груп» в соответствии с Приложением к протоколу.
2. Поручить Президенту МКПАО «Эталон Груп» утвердить Перечень инсайдерской информации МКПАО «Эталон Груп».
3. Поручить Президенту МКПАО «Эталон Груп» назначить ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3.3. Утвердить список кандидатур для голосования по вопросу выбора членов Совета директоров МКПАО «Эталон Груп», состоящий из следующих лиц:
1) Бородин Юрий Алексеевич
2) Евтушенков Феликс Владимирович
3) Иванов Алексей Сергеевич
4) Калинин Сергей Валерьевич
5) Натальина Татьяна Васильевна
6) Оглоблина Марина Евгеньевна
7) Щербина Геннадий Филиппович
3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров МКПАО «Эталон Груп» принять следующее решение по вопросу распределения прибыли и убытков по итогам 2025 отчетного года: чистую прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2025 г., не распределять, дивиденды за 2025 год не объявлять (не выплачивать).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
25 мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
25 мая 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № 25/05/2026
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.6. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, приняты решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов:
1) Бородин Юрий Алексеевич
2) Евтушенков Феликс Владимирович
3) Иванов Алексей Сергеевич
4) Калинин Сергей Валерьевич
5) Натальина Татьяна Васильевна
6) Оглоблина Марина Евгеньевна
7) Щербина Геннадий Филиппович
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)
3.2. Дата «26» мая 2026 года