Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683001, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения Заседания – 29.05.2026.
Место проведения Заседания – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго».
Время проведения Заседания — 11 часов 00 минут.

Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 58 477 471 912.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу № 3 повестки дня: 409 342 303 384.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по вопросам № 1, 5 повестки дня Общего собрания 58 477 471 912 голосов.
- по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания (в том числе с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ): 58 463 032 560 голосов.
- по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания 58 477 465 367 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П): 409 342 303 384 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений:
- по вопросам № 1, 5 повестки дня: 58 119 160 880 голосов, что составляет 99,3873% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
- по вопросу № 2 повестки дня: 58 104 721 528 голосов, что составляет 99,3871% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
- по вопросу № 4 повестки дня: 58 119 154 335 голосов, что составляет 99,3873% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 3 повестки дня: 406 834 126 160 голосов, что составляет 99, 3873% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава ПАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

ВОПРОС № 1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ЗА 2025 ГОД.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 030 880 голосов или 99,9998 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 130 000 голосов или 0,0002 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 030 880 голосов или 99,9998 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 130 000 голосов или 0,0002 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.


ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода: 778 157
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года 778 157
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Камчатскэнерго» типа А по результатам 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 104 591 528 голоса или 99,9998 %;
«ПРОТИВ»: 130 000 голосов или 0,0002 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,0000%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода: 778 157

Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года 778 157
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Камчатскэнерго» типа А по результатам 2025 года.


ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Малков Денис Александрович
Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»

2. Коптяков Станислав Сергеевич
Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

3. Ткачева Наталья Николаевна
Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

4. Шабаль Наталья Владимировна
Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

5. Новиков Алексей Николаевич
Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»

6. Корнеева Дарья Геннадьевна
Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ ФИО кандидата
Количество голосов «ЗА»
1. Новиков Алексей Николаевич
58 088 269 871
2. Малков Денис Александрович
58 085 729 032
3. Коптяков Станислав Сергеевич
58 085 729 032
4. Ткачева Наталья Николаевна
58 085 729 032
5. Шабаль Наталья Владимировна
58 085 729 032
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
58 085 729 032
7. Исаков Александр Юрьевич
58 085 729 032
«ПРОТИВ» всех кандидатов
910 000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам
0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
1. Новиков Алексей Николаевич
2. Малков Денис Александрович
3. Коптяков Станислав Сергеевич
4. Ткачева Наталья Николаевна
5. Шабаль Наталья Владимировна
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Исаков Александр Юрьевич

ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2. Коломиец Владимир Александрович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Чевкина Ирина Николаевна Начальник управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Малахова Дарья Петровна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Пиевский Сергей Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п
Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» %* Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Новикова
Юлия
Викторовна 58 086 111 655 99,943 130 000 32 912 680

2. Коломиец
Владимир
Александрович 58 086 111 655 99,943 130 000 32 912 680

3. Чевкина
Ирина Николаевна 58 086 111 655 99,943 130 000 32 912 680

4. Малахова
Дарья Петровна 58 086 111 655 99,943 130 000 32 912 680

5. Пиевский Сергей
Александрович 58 086 111 655 99,943 130 000 32 912 680
* - процент от участвовавших в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
1. Новикова Юлия Викторовна
2. Коломиец Владимир Александрович
3. Чевкина Ирина Николаевна
4. Малахова Дарья Петровна
5. Пиевский Сергей Александрович

ВОПРОС № 5:
О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Камчатскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 030 880 голосов или 99,9998 %;
«ПРОТИВ»: 130 000 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,0000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 01.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код: FISN код:
Акция обыкновенная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1

Акция привилегированная
типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 EPXXXR KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD


3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений (Доверенность КЭ-18-18-26/323 Д от 12.03.2026)
Живодуева Кристина Сергеевна


3.2. Дата 02.06.2026г.