Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.2. По вопросу повестки дня №2 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества».
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение:
«Принимая к сведению информацию, полученную от менеджмента Общества, а также оценив текущую рыночную конъюнктуру, динамику котировок акций и финансовое положение Общества, Совет директоров Общества считает, что в текущих условиях более целесообразным является не распределение прибыли в форме дивидендов, а направление части свободного капитала на реализацию мероприятий, связанных с выкупом акций Общества, а также погашение части акций Общества.
По оценке Совета директоров, текущая рыночная цена акций Общества не в полной мере отражает его фундаментальную стоимость и долгосрочный потенциал, а последующее сокращение количества акций в обращении может способствовать повышению долгосрочной акционерной стоимости.
В этой связи, в соответствии с пунктами 12.3.1 (а, k, p) Устава Общества Совет директоров Общества:
1. Рекомендует Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по ОСБУ по итогам 2025 года в размере 12 610 250 767,96 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать (за исключением чистой прибыли в размере 2 283 506 398,00 рублей, ранее направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года).
2. Признает целесообразным осуществить мероприятия, направленные на приобретение обыкновенных акций ПАО «Группа Ренессанс Страхование», а также корпоративные действия, направленные на погашение акций, на следующих существенных условиях («Программа приобретения»):
А. Приобретатель акций: ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (ОГРН 1047796714404) либо иное дочернее общество, прямо или косвенно контролируемое ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
Б. Предмет приобретения: обыкновенные акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование», регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
В. Цель Программы приобретения: поддержание капитализации Общества и повышение акционерной стоимости.
Г. Срок Программы приобретения: в течение 12 месяцев с даты принятия настоящего решения либо до достижения Предельного объема в рамках Программы приобретения (в рублях), установленного настоящим решением, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее.
Д. Предельный объем в рамках Программы приобретения: на общую сумму не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Е. Источник финансирования: собственные средства или средства, предоставленные ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
Ж. По истечении 12 месяцев или ранее: совершение необходимых корпоративных действий для погашения пакета акций Общества в размере до 10% от уставного капитала Общества.
З. Реализация Программы приобретения акций может быть приостановлена или прекращена по решению Совета директоров Общества в случае существенного изменения рыночной конъюнктуры либо иных обстоятельств, способных повлиять на целесообразность дальнейшей реализации программы.».
2.2.2. По вопросу повестки дня №2 принято следующее решение:
«2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества:
утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
1. [ФИО]*,
2. [ФИО]*,
3. [ФИО]*,
4. [ФИО]*,
5. [ФИО]*,
6. [ФИО]*,
7. [ФИО]*,
8. [ФИО]*,
9. [ФИО]*
а также включить в состав сведений о кандидатах в Совет директоров Общества информацию о соответствии указанных кандидатов критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Совет директоров в указанном составе.»
* Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «03» июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2026_СД от «03» июня 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 03.06.2026г.