Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 июня 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): заседание Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 10.06.2026.
Место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.
Время начала проведения заседания: 06 часов 00 минут по московскому времени (12 часов 00 минут по местному времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 4 929 812 147 и 17185/50000 голосами, что составляет 66,93598 % от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%) 66, 93598
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%) 66,93598
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%) 66,93598
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%) 66,93598
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%) 66,93598
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 73 947 182 210 и 7775/50000
Кворум (%) 66,93598
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 362 906 130
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%) 66,9547
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%) 66,93598
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА 4 927 940 225 и 17185/50000 99,9620
ПРОТИВ 428 530 0,0087
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 249 292 0,0254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п (далее – Положение). 194 100
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год (приложение № 2 к протоколу).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9620 % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА 4 928 378 300 и 17185/50000 99,9709
ПРОТИВ 412 620 0,0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 747 032 0,0151
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 274 195
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год (приложение № 3 к протоколу).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9709 % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров.
Вопрос № 3.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА 4 845 405 985 и 17185/50000 98,2878
ПРОТИВ 82 243 069 1,6683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 972 998 0,0400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 190 095
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 98,2878 % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров.
Вопрос № 4.
О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА 4 919 872 367 и 17185/50000 99,7984
ПРОТИВ 7 704 816 0,1563
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 071 094 0,0420
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 163 870
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,7984 % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров.
Вопрос № 5.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА 4 921 521 220 и 17185/50000 99,8318
ПРОТИВ 6 432 953 0,1305
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 694 114 0,0344
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 163 860
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8318 % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров.
Вопрос № 6.
Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места
«ЗА» - распределение по кандидатам
1 Багынанов Павел Николаевич 5 604 613 729 4
2 Григорьев Павел Анатольевич 6 707 303 972 2
3 Григорьева Евгения Васильевна 5 605 475 343 3
4 ФИО 4 138 228 745 8
5 Донец Андрей Иванович 4 132 165 267 15
6 Дяченко Сергей Николаевич 4 133 062 676 12
7 Иванов Сергей Сергеевич 4 136 101 500 9
8 Маринычев Павел Алексеевич 4 152 938 550 7
9 Жондоров Валерий Алексеевич 5 604 117 347 5
10 Моисеев Алексей Владимирович 4 133 488 188 11
11 Николаев Айсен Сергеевич 6 713 881 621 1
12 Николаев Игорь Иванович 5 602 736 363 6
13 Рюмин Андрей Валерьевич 4 132 640 868 14
14 Силуанов Антон Германович 4 135 434 940 и 7775/50000 10
15 Фрадков Петр Михайлович 4 132 776 502 13
«ЗА» 73 064 965 611 и 7775/50000
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 22 456 370
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 832 474 705
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 27 285 524
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Багынанова Павла Николаевича;
2. Григорьева Павла Анатольевича;
3. Григорьеву Евгению Васильевну;
4. ФИО;
5. Донца Андрея Ивановича;
6. Дяченко Сергея Николаевича;
7. Жондорова Валерия Алексеевича;
8. Иванова Сергея Сергеевича;
9. Маринычева Павла Алексеевича;
10. Моисеева Алексея Владимировича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Николаева Игоря Ивановича;
13. Рюмина Андрея Валерьевича;
14. Силуанова Антона Германовича;
15. Фрадкова Петра Михайловича.
Вопрос № 7.
Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 4 870 624 155 и 17185/50000 1 278 795 57 344 104
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров 98,7994 0,0259 1,1632
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 565 093
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 4 870 133 922 и 17185/50000 1 299 535 57 644 922
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров 98,7894 0,0264 1,1693
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 733 768
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 4 870 816 600 и 17185/50000 1 227 295 57 158 854
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров 98,8033 0,0249 1,1594
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 609 398
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 4 870 813 758 и 17185/50000 1 347 255 56 965 094
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров 98,8033 0,0273 1,1555
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 686 040
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 4 871 348 715 и 17185/50000 1 188 120 56 850 964
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров 98,8141 0,0241 1,1532
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 424 348
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
Вопрос № 8.
Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА 4 926 505 888 и 17185/50000 99,9329
ПРОТИВ 679 725 0,0138
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 396 164 0,0486
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 230 370
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2026 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2026 года.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9329 % от участвовавших в годовом заседании Общего собранием акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2026 года, № 51.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата «10» июня 2026 г.