Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2026 года
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц- зал.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15:00 часов местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 19.06.2026.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 90.0559 %
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 90.0559 %
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 90.0559 %
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 90.0559 %
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2025 финансового года.
«За» – 49 300 401; «Против» - 28 702; «Воздержался» - 4.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
По результатам отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.
Решение принято
Результаты голосования по вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
«За» распределение голосов по кандидатам:
1. ФИО – 49 301 285;
2. ФИО – 49 300 215;
3. ФИО – 49 300 205;
4. ФИО – 49 300 205;
5. ФИО – 49 300205.
«Против» - 143 420; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
«Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
Решение принято.
Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Результаты голосования по вопросу №3: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
«За» – 49 300 420; «Против» - 28 686; «Воздержался» - 1.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2026 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
«За» – 49 300 416; «Против» - 28 686; «Воздержался» - 5.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции.
Решение принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – протокол от 24 июня 2026, б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв
3.2. Дата 24.06.2026г.