Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения заседания: 19 июня 2026г.
место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д.3, Дворец культуры «Ростсельмаш»
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
344029 г.Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «Южно-Региональный регистратор», 344029 г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, д.2, ПАО «Ростсельмаш».
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026 г. (включительно).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14:00 час.
Время открытия заседания: 15:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 15 час. 30 мин.
Время начала подсчёта голосов: 15 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 15 час. 50 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,5808% (89,1313% по пятому вопросу повестки дня) голосов принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»
1) Утверждение Годового отчёта ПАО «Ростсельмаш» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Ростсельмаш».
3) Избрание Совета директоров ПАО «Ростсельмаш».
4) О распределении прибыли ПАО «Ростсельмаш».
5) Избрание ревизионной комиссии ПАО «Ростсельмаш».
6) Об аудиторе ПАО «Ростсельмаш».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчёта ПАО «Ростсельмаш» за 2025 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9916% голосов
ПРОТИВ – 0,0012% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0036% голосов

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9921% голосов
ПРОТИВ – 0,0013% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0040% голосов

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
УДРАС Дмитрий Александрович
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич.
ГРАХОВ Андрей Юрьевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
УДРАС Дмитрий Александрович: ЗА – 3 415 169 голосов
РЯЗАНОВ Юрий Викторович: ЗА – 3 415 097 голосов
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович: ЗА – 3 415 688 голосов
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич: ЗА – 3 415 091 голос
ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович: ЗА – 3 415 340 голосов
УДРАС Артём Дмитриевич: ЗА – 3 415 016 голосов
БАБКИН Иван Константинович: ЗА - 3 415 124 голоса
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич: ЗА – 3 415 016 голосов
ГРАХОВ Андрей Юрьевич: ЗА – 3 415 250 голосов

ПРОТИВ всех кандидатов – 549 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам – 936 голосов
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Прибыль ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2025 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2025 год не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9731% голосов
ПРОТИВ – 0,0162% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0035% голосов

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЗА – 99,9683% голосов
ПРОТИВ – 0,0015% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0083% голосов

ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
ЗА – 99,9683% голосов
ПРОТИВ – 0,0015% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0083% голосов
БУРКОВ Николай Вениаминович
ЗА – 99,9680% голосов
ПРОТИВ – 0,0018% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0083% голосов

МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
ЗА – 99,9686% голосов
ПРОТИВ – 0,0012% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0083% голосов
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ЗА – 99,9686% голосов
ПРОТИВ – 0,0012% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0083% голосов
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2026 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9925% голосов
ПРОТИВ – 0,0014% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0031% голосов
Формулировки решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2025 году.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
УДРАС Дмитрий Александрович
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич
ГРАХОВ Андрей Юрьевич.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
1. Прибыль ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2025 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2025 год не начислять и не выплачивать.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2026 год.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 июня 2026 года № 41
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.
Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас
3.2. Дата 24.06.2026г.