Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (далее – общее собрание), голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - 23 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 20 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО «ПРЦ».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 09:00
- время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 12:10
- время открытия общего собрания: 11:00
- время начала подсчета голосов: 12:15
- время закрытия общего собрания: 12:35
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня заседания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании: 63 984 812 – 58.70166239 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
4 Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
5 Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7 Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
8 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
9 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Результаты голосования: «за» - 63 954 794 голоса (99.95308574 %), «против» - 10 голосов (0.00001563%), «воздержался» - 29 990 голосов (0.04687050%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Результаты голосования: «за» - 63 954 864 голоса (99.95319514 %), «против» - 10 голосов (0.00001563%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
Результаты голосования: «за» - 63 954 854 голоса (99.95317951%), «против» - 20 голосов (0.00003126%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: 1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым. 2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 63 954 864 голоса (99.95319514%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 29 930 голосов (0.04677673%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2026 год.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 63 951 504 голоса
2. Архангельская Елена Павловна - 63 951 504 голоса
3. Большаков Иван Николаевич - 63 951 504 голоса
4. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 020 694 голоса
5. Гончаренко Любовь Ивановна – 63 951 504 голоса
6. Евсеева Любовь Михайловна - 63 951 504 голоса
7. Капранова Лидия Федоровна – 64 151 504 голоса
8. Пороховский Анатолий Александрович – 63 951 504 голоса
9. Феоктистова Елена Николаевна - 63 951 504 голоса
"Против всех кандидатов" – 1 150 голосов (0.0002%), "воздержался по всем кандидатам" – 2 950 голосов (0.0005%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 482 голоса (0.0046%).
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: Капранова Лидия Федоровна, Бычкова Екатерина Андреевна, Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Гончаренко Любовь Ивановна, Евсеева Любовь Михайловна, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.
Вопрос № 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Результаты голосования: «за» - 63 951 504 голоса (99.94794390%), «против» - 3 370 голосов (0.00526687%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 23 июня 2026 года, вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов в размере, определенном в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 08 июня 2017 г.), - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
Вопрос № 7. Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 63 954 794 голоса (99.95308574%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 30 000 голосов (0.04688613%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС – ИНВЕСТ» в новой редакции.
Вопрос № 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 63 954 804 голоса (99.95310137%), «против» - 29 910 голосов (0.04674547%), «воздержался» - 80 голосов (0.00012503%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Вопрос № 9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 63 953 654 голоса (99.95130407%), «против» - 31 130 голосов (0.04865217%), «воздержался» - 10 голосов (0.00001563%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 24 июня 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.
3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Е.А. Бычкова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 24 » июня 20 26 г.