ПАО "Белуга Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Собрания: 20 июня 2013 г. Место проведения: 117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия». Время открытия собрания: 12 час. 00 мин., время закрытия общего собрания: 13 час. 00 мин;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение») по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня: 19 438 798.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 179 690 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 174 678 343.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 136 071 586.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 934 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 438 798.
Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 438 798.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 19 438 798.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 438 798.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 19 438 798.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 438 798.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 19 435 962.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 2 835.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 1.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 179 690 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 174 678 343.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 136 071 586.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных За каждого кандидата:
1. Алеевский Дмитрий Александрович -20 936 114;
2. Белокопытов Николай Владимирович -12 855 534;
3. Василенко Григорий Витальевич - 1 316 000;
4. Гомзяков Андрей Александрович - 19 730 114;
5. Купцов Сергей Александрович - 10 411 033;
6. Малашенко Николай Геннадьевич - 10 367 033;
7. Мечетин Александр Анатольевич - 32 142 040;
8. Молчанов Сергей Витальевич - 13 512 433;
9. Тимошин Дмитрий Александрович - 1 325 000.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 934 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 438 798.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Анохов Андрей Сергеевич: ЗА - 19 432 723 голоса, Против – 0 голосов, Воздержался – 2835 голосов, число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2557.
2. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА - 16 556 414 голосов, Против – 440 162 голосов, Воздержался – 2835 голосов, число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 438 704.
3. Дмитриев Игорь Андреевич: ЗА - 19 432 723 голоса, Против – 0 голосов, Воздержался – 2835 голосов, число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2557.
4. Иванова Анна Михайловна: ЗА - 2 436 147 голоса, Против – 16 996 575 голосов, Воздержался – 2836 голосов, число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2557.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 438 798.
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 19 438 798.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 670 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 438 798.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 18 995 800.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 440 162.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 2836.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год в газете «Звенигородские ведомости» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам 2012 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Алеевский Дмитрий Александрович;
2. Белокопытов Николай Владимирович;
3. Гомзяков Андрей Александрович;
4. Купцов Сергей Александрович;
5. Малашенко Николай Геннадьевич;
6. Мечетин Александр Анатольевич;
7. Молчанов Сергей Витальевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Дмитриев Игорь Андреевич.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества:
Пункт 7.15. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Способы сообщения о проведении Общего собрания акционеров:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, которое должно быть направлено для соблюдения установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока до 31.12.2013 г. включительно, должно быть направлено акционерам заказным письмом.
2. Начиная с 01.01.2014 г. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/.
При отсутствии возможности размещения информации на одной из указанных страниц в сети «Интернет» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам заказным письмом.»
-
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 24 июня 2013 г., № 02.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления (подпись) Мечетин А.А.
3.2. Дата “ 24 ” июня 2013 г. М.П.