ПАО "Белуга Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2012 г., Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», начало Собрания - 12 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 25 670 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому-седьмому вопросам повестки дня Собрания: 25 670 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам повестки дня Собрания: 18 449 080 (Восемнадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьдесят) голосов, что составляет 71,9 % от общего количества голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 179 690 000 (Сто семьдесят девять миллионов шестьсот девяносто тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 129 143 560 (Сто двадцать девять миллионов сто сорок три тысячи пятьсот шестьдесят) голосов, что составляет 71,9 % от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу.
Кворум для проведения Собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня Собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 18 449 080 голосов;
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 18 449 080 голосов.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 18 449 080 голосов;
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 18 449 080 голосов.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 18 449 080 голосов;
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 18 448 810 голосов.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 270 голосов.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 179 690 000 голосов;
число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 129 143 560 голосов;
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА” каждого кандидата:
1. Алеевский Дмитрий Александрович - 15 580 931 голос;
2. Белокопытов Николай Владимирович - 16 811 030 голосов;
3. Василенко Григорий Витальевич - 4 195 175 голосов;
4. Гомзяков Андрей Александрович - 15 580 862 голоса;
5. Купцов Сергей Александрович - 16 811 029 голосов;
6. Малашенко Николай Геннадьевич - 16 964 895 голосов;
7. Мечетин Александр Анатольевич - 18 538 187 голосов;
8. Молчанов Сергей Витальевич - 16 808 894 голоса;
9. Тимошин Дмитрий Александрович - 172 465 голосов.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ”: 0 голосов.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ”: 0 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 84 голоса.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 18 449 080 голосов;
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Анохов Андрей Сергеевич:
Число голосов, отданных “ЗА”- 18 424 012 голосов,
Число голосов, отданных “ПРОТИВ” – 1 голос,
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов,
Число голосов, признанных недействительными – 23 567 голосов.
2. Дмитриев Игорь Андреевич:
Число голосов, отданных “ЗА”- 18 423 743 голоса,
Число голосов, отданных “ПРОТИВ” – 0 голосов,
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 270 голосов,
Число голосов, признанных недействительными - 23 567 голосов.
3. Иванова Анна Михайловна:
Число голосов, отданных “ЗА”- 3 516 621 голос,
Число голосов, отданных “ПРОТИВ” – 14 907 392 голоса,
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов,
Число голосов, признанных недействительными – 23 567 голосов.
4. Сорокин Николай Николаевич:
Число голосов, отданных “ЗА”- 14 907 661 голос,
Число голосов, отданных “ПРОТИВ” – 3 516 340 голосов,
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов,
Число голосов, признанных недействительными – 23 579 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 18 449 080 голосов;
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 18 449 080 голосов.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год в газете «Звенигородские ведомости» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам 2011 финансового года не распределять,
дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Алеевского Дмитрия Александровича;
2. Белокопытова Николая Владимировича;
3. Гомзякова Андрея Александровича;
4. Купцова Сергея Александровича;
5. Малашенко Николая Геннадьевича;
6. Мечетина Александра Анатольевича;
7. Молчанова Сергея Витальевича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Анохова Андрея Сергеевича;
2. Дмитриева Игоря Андреевича;
3. Сорокина Николая Николаевича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 г., № 01.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Синергия» (подпись) А.А. Мечетин
3.2. Дата “ 31 ” мая 2012 г. М.П.