ПАО «Интер РАО»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2020 год (БП) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
1.2. В целях подведения итогов работы менеджмента Общества за отчетный период учесть объективность сложившегося влияния на ключевые показатели БП (EBITDA, ОДП, ROE) факторов, неподконтрольных менеджменту, таких как:
- снижение объема и структуры потребления электроэнергии;
- снижение цен внутреннего и зарубежного рынков электроэнергии;
- решения регулирующих органов, в том числе ограничительные меры.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» в форме заочного голосования.
2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» (далее также – Собрание) – 25 мая 2021 года.
2.3. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 мая 2021 года.
2.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 24 мая 2021 года.
2.5. Определить 30 апреля 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО».
2.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО»:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Определить, что в соответствии с п. 10.6 Устава Общества бюллетень для голосования, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества данных адреса электронной почты этого лица, бюллетень для голосования направляется простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 04 мая 2021 года.
2.9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».
2.10. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2020 года, будет предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: http://www.interrao.ru/agm2021/ (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»).
2.10.1. Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум»), необходимо:
- воспользоваться разовым логином и паролем, указанным в бюллетене для голосования (действует только для данного собрания) для входа в электронные сервисы;
- при отсутствии бюллетеня для голосования получить (в случае отсутствия) доступ к соответствующему электронному сервису, порядок подключения к которому изложен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.interrao.ru/investors/lk/.
В случае, если после регистрации в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор акционер не увидел раздела, посвященного Собранию, такой акционер может оставить инструкцию о голосовании либо дождаться предоставления сведений о нем соответствующим номинальным держателем.
2.10.2. Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов НКО АО НРД, необходимо зарегистрироваться в сервисе НКО АО НРД («E-voting») на сайте НКО АО НРД www.e-vote.ru. Для регистрации необходимо наличие подтверждённой учётной записи на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). При отсутствии подтверждённой учётной записи на Едином портале государственных услуг, в случае предоставления информации номинальным держателем о его клиентах регистратору Общества: АО ВТБ Регистратор, воспользоваться электронным сервисом НКО АО НРД («E-voting») можно с помощью разового логина и пароля, который можно получить при личной явке к АО ВТБ Регистратор либо зарегистрироваться непосредственно в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор и проголосовать как описано выше в п. 2.10.1. настоящего решения.
2.10.3. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель (e-proxy voting).
2.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2.12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.interrao.ru не позднее 24 апреля 2021 года.
2.13. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», является:
- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности;
- оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:
• рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• справка об оплате уставного капитала Общества;
• справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
• расчет стоимости чистых активов Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в составе пояснительной записки по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчётного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- предварительная оценка Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества,
- позиция Комитета по аудиту по вопросу о независимости аудитора;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера оплату услуг аудитора;
- сведения о существенных условиях договора с аудитором Общества и описание процедур по его избранию (в составе пояснительной записки по вопросу утверждения аудитора Общества);
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
- рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества и пояснительные записки к ним;
- отчёты о реализации стратегических приоритетов развития и о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) в составе годового отчёта Общества;
- отчёт о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- справка об отсутствии в отчётном году крупных сделок и акционерных соглашений.
2.14. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2021 года по 25 мая 2021, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,
а начиная с 24 апреля 2021 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.interrao.ru/agm2021/, а так же посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).
2.15. С целью обеспечения прав акционеров на дистанционный доступ к Собранию в соответствии с п. 1.1.3, 1.1.6 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, определить 21 мая 2021 года в качестве даты трансляции докладов по вопросам повестки дня Собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Установить, что просмотр трансляции докладов будет доступен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.interrao.ru/agm2021/ посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).
Доступ к трансляции осуществляется в порядке, указанном в п. 2.10 настоящего решения.
Время начала трансляции докладов – 10 часов 00 минут по московскому времени. Трансляция будет осуществляться с синхронным переводом на английский язык.
Определить, что по итогам докладов акционерам будут представлены ответы на поступившие от них вопросы. Вопрос должен содержать Фамилию, Имя, Отчество акционера, адрес его электронной почты, а также согласие на обработку персональных данных.
Вопросы могут быть заданы с использованием:
- электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор: личного кабинета акционера и мобильного приложения «Кворум»;
- функционала «Вопрос-ответ» сервиса НКО АО НРД («E-voting»).
Установить время для ответов на вопросы акционеров - 15 минут. Ответы на вопросы акционеров представляются в порядке очередности. В случае получения Обществом вопросов в рамках одной категории (затрагивающих один вопрос повестки дня), Секретариат Собрания группирует данные вопросы в общий блок для представления единого ответа. В случае, если время, необходимое для ответов на все поступившие вопросы превысит указанный в настоящем абзаце срок, либо поступивший вопрос не будет связан с повесткой дня Собрания, Общество обеспечивает направление ответов на такие вопросы на электронный адрес акционера, задавшего вопрос.
Совет директоров просит акционеров заблаговременно направлять вопросы по повестке дня Собрания, размещая их на форуме по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.interrao.ru/agm2021/.
Анонимные обращения не рассматриваются.
2.16. Рекомендовать Генеральному директору АО «Интер РАО Капитал», являющемуся владельцем акций Общества, воздержаться от голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества за исключением случая, когда для принятия решения без учёта акций, принадлежащих АО «Интер РАО Капитал», будет отсутствовать кворум. В случае голосования по вопросу избрания членов Совета директоров в целях избрания необходимого количества независимых директоров голосовать за независимых директоров.
2.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО».
2.18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по пункту 3.1 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2020 отчетный год (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования по пункту 3.2 вопроса № 3:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: 3.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:
3.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 993 747,77 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 18 866 250 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 14 957,52 тыс. руб.
3.2.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.2.4. Определить 7 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22.06.2021, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13.07.2021.
Итоги голосования по пунктам 3.3.1 -3.3.2 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.3.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
3.3.2. Признать Рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям акционерам по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», одобренные решением Совета директоров от 16.12.2020 (протокол от 18.12.2020 № 284), утратившими силу с даты утверждения Положения о Совете директоров, указанного в п.3.3.1 настоящего решения, годовым Общим собранием акционеров Общества.
Итоги голосования по пункту 3.4 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования по пункту 3.5 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:
3.5.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2020 года, в следующем размере:
• Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
• Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
Итоги голосования по пункту 3.6 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу № 4:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП), на основании п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:
4.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год, 20 685 000 (двадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС;
4.1.2. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2021 года, 4 760 000 (четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
4.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
4.1.4. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2021 года, 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
4.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2021 год, 925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, без учета НДС.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчета о взаимодействии с инвесторами за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу № 5:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1. Утвердить отчет о взаимодействии с инвесторами за 2020 год и ходе реализации программы IR мероприятий в 2020 году согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Интер РАО» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.1. Во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 1021п-П13 (далее – Директива) утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.
6.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» обеспечить:
6.2.1. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директивы с приложением электронных копий подтверждающих документов.
6.2.2. Проведение анализа возможности применения положений пунктов 1 и 2 Директивы в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия ПАО «Интер РАО» превышает 50 процентов, за исключением дочерних организаций, расположенных в иностранной юрисдикции и осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации.
2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
Итоги голосования по вопросу № 7:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
7.1. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должности:
Председателя Совета управляющих директоров частной компании с ограниченной ответственностью Рус Газ Турбайнс Холдингс Б.В. (Rus Gas Turbines Holdings B.V.) (Нидерланды, зарегистрирована в торговом реестре под номером 51489988).
2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пунктам 8.1 – 8.2 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю. (является Генеральным директором Общества).
Итоги голосования по пункту 8.1 вопроса № 8:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итоги голосования по пункту 8.2 вопроса № 8:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.
2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 9:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
9.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.03.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.03.2021, № 289.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014;
2.5.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «18» марта 2021 г. М.П.