ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О решениях, принятых советом директоров»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, https://kazanorgsintez.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19 марта 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Принять к сведению итоговые результаты производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
Принять к сведению информацию об исполнении планов капитального строительства и финансирования капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
Принять к сведению информацию об исполнении графика ввода объектов капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» в эксплуатацию за 2020 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
1.2. Принять к сведению итоговые результаты финансово-экономической деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
3. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г. и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
4. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее – общее собрание) и определить:
- форму проведения общего собрания: заочное голосование;
- дату проведения общего собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 23 апреля 2021 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 30 марта 2021 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.3. Определить следующую повестку дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения об Исполнительных органах ПАО «Казаньоргсинтез».
12) О последующем одобрении сделки ПАО «Казаньоргсинтез».
Изменения и дополнения в Устав и внутренние документы ПАО «Казаньоргсинтез», регулирующие деятельность органов ПАО «Казаньоргсинтез», рассмотреть на внеплановом заочном заседании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Срок: до 29 марта 2021 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
разместить сообщение о проведении общего собрания не позднее 23 марта 2021 г. на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kazanorgsintez.ru/.
Определить текст сообщения о проведении общего собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.5. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:
1) Годовой отчёт ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.;
3) Аудиторское заключение за 2020 г.;
4) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.;
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»;
7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Казаньоргсинтез»;
8) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Казаньоргсинтез»;
9) Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2020 г., в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез», порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
10) Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез»;
11) Проект изменений и дополнений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез»;
12) Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
13) Проект Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
14) Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
15) Проект Положения об Исполнительных органах ПАО «Казаньоргсинтез»;
16) Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания;
17) Отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
18) Заключение о сделке ПАО «Казаньоргсинтез», выносимой на последующее одобрение общего собрания.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация с 02 апреля 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.kazanorgsintez.ru/.
Сообщение о проведении общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.7. Назначить секретарём общего собрания – Чекмарёва Сергея Фёдоровича, секретаря Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5.8. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению общего собрания.
Назначить ответственным за выполнение План-графика мероприятий по подготовке к проведению общего собрания - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ПАО «Казаньоргсинтез» Сабирова Б.Ф.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
6. Рекомендовать общему собранию распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2020 г., в том числе направить часть чистой прибыли в размере 2 578 836 837,41 рубля на капитальные вложения ПАО «Казаньоргсинтез».
Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме:
- по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
- по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 3,36 рубля на одну акцию.
Выплатить объявленные дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующего на дату выплаты дивидендов.
Рекомендовать общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 06 мая 2021 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
7. Рекомендовать общему собранию установить общий размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии (за исключением гражданских служащих) и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в сумме не более 21 827 271 рубль.
На основании Положений о Совете директоров и о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» включить в повестку дня общего собрания вопрос:
«О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез»;
и включить в бюллетень для голосования по данному вопросу следующий проект решения:
«Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
8. Представить на общем собрании кандидатуру аудиторской компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2021 г.
Определить стоимость оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО за 2021 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
9. Утвердить отчёт Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Казаньоргсинтез».
Утвердить отчёт Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
10.1. Утвердить План капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, стабилизации работы и надёжности объектов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 г.
Утвердить План финансирования капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, стабилизации работы и надёжности объектов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
10.2.Утвердить Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
10.3. Определить стоимость имущества ПАО «Казаньоргсинтез», являющегося предметом сделки - Кредитного договора, предоставляемого Обществу Deutsche Bank AG (Дойче Банк АГ) в качестве единственного уполномоченного ведущего организатора, кредитного агента, агента Hermes и первоначального кредитора, а также Bayerische Landesbank (Байрише Ландесбанк) и Landesbank Baden-Wurttemberg (Ландесбанк Баден-Вюртемберг) в качестве первоначальных кредиторов в сумме не более 180 638 463 евро (16 156 091 тыс. рублей по курсу евро, установленному Банком России на 12 февраля 2021 г.), что составляет 24% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30 сентября 2020 г.).
Утвердить Заключение о сделке ПАО «Казаньоргсинтез», выносимой на последующее одобрение общего собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2021 года, № 06.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825.
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 22 марта 2021 г. М.П.