ПАО "КЗМС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗМС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Пермский край г.Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025901844132
1.5. ИНН эмитента: 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769; https://www.rosset-kzms.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2021
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие пять из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 5 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.
2. Принятые решения Совета директоров:
2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года: дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Содержание решения:
2.2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2021 года.
2.2.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 апреля 2021 года.
2.2.4 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».
2.2.5 Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 финансового
года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.2.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
2.2.7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества – опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: www.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 01 апреля 2021 года.
2.2.8 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества
Годовой отчет общества за 2020 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2020год.
Аудиторское заключение.
Заключения ревизионной комиссии Общества.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 02 апреля 2021 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск , ул.Шоссейная, 23.
3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
4. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 марта 2021 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 25 марта 2021 года, протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 05.03.2020 №13-18/77)
Е.А.Аксенова
3.2. Дата 25.03.2021г.