ПАО "ЧТПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров Общества – 7 человек. Член Совета директоров Федоров А.А. выбыл из состава Совета директоров Общества 25.01.2021.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 6 (Коваленков Б.Г., Комаров А.И., Марей А.А., Махов В.А., Микрюкова Д.А., Номоконов В.П.).
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.8 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).
2.
2.1. Руководствуясь положениями пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 2).
3.
3.1. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.8 Устава Общества, утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 3).
4.
4.1. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.9 Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
5.
5.1. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.4.5, пункта 16.4 Устава Общества, предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОГРН 1027739217758) с 01.05.2021 на неопределенный срок.
Стоимость услуг Управляющей организации определяется в соответствии с Методикой определения цены на услуги управления, утвержденной Советом директоров Общества.
6.
6.1. Руководствуясь положениями подпунктов 31.2.4.1-31.2.4.4 Устава Общества:
6.1.1. Созвать Общее собрание акционеров Общества;
6.1.2. Определить:
- вид Общего собрания акционеров – годовое;
- форму проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) – 29.04.2021;
- почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;
2. Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05.04.2021;
- следующих кандидатов для избрания в Совет директоров:
1. Зимин Андрей Анатольевич;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Корытько Игорь Валерьевич;
4. Петросян Тигран Ишханович;
5. Попков Вячеслав Вячеславович;
6. Ширяев Александр Георгиевич;
7. Шматович Владимир Владимирович;
- следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Бухер Алексей Сергеевич;
2. Галайдин Юрий Валерьевич;
3. Николаева Ольга Сергеевна;
- следующих кандидатов для утверждения аудиторами:
1. по РСБУ и по МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ОГРН 1027739707203);
6.1.3. Утвердить:
- повестку дня Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2020 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудиторов Общества;
5. Об отмене Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
6. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления в соответствии с приложением к решению (Приложение № 4);
- форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение № 5).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.chelpipe.ru – не позднее 07.04.2021;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 6);
6.1.4. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Каплунова Андрея Юрьевича. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества Курбатов Максим Васильевич.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2021.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2021, протокол б/н.
2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003 - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 77/741-н/77-2020-9-785 от 16.12.2020)
Мясникова Ирина Владимировна
3.2. Дата 26.03.2021г.