ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 марта 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 марта 2021 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 1 (ГОСТИНИЦА ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ), адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.newreg.ru, https://online.e-vote.ru; с 12 часов 00 минут до 12 часов 58 минут (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 41 047 014 (Сорок один миллион сорок семь тысяч четырнадцать).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-4, 7 повестки дня: 36 502 221 (Тридцать шесть миллионов пятьсот две тысячи двести двадцать один).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-4, 7 (имеется кворум 88,9278%).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 5 повестки дня: 255 515 547(Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот сорок семь).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу повестки дня № 5 (имеется кворум 88,9278%).
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества вопросу № 6: 13 404 819 (Тринадцать миллионов четыреста четыре тысячи восемьсот девятнадцать).
Кворум по вопросу № 6: 75,5725%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2020 год
4. О количественном составе Совета директоров Общества
5. О Совете директоров Общества
6. О Ревизионной комиссии Общества
7. Об аудиторе Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 499 392 (99,9922%);
Против: 0 (0,0000%);
Воздержался: 1 681 (0,0046%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 148 (0,0031%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2020 отчетного года.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 499 203 (99,9917%);
Против: 21 (0,0001%);
Воздержался: 1 842 (0,0050%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 155 (0,0032%).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 отчетного года.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 36 501 006 (99,9967%);
Против: 40 (0,0001%);
Воздержался: 23 (0,0001%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 152 (0,0032%).
Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 13 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 120 рублей 42 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 апреля 2021 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 апреля 2021 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 12 мая 2021 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 36 498 874 (99,9908%);
Против: 314 (0,0009%);
Воздержался: 1 883 (0,0052%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 150 (0,0032%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 255 493 742;
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. Михайлов Сергей Игоревич 97 361 243
2. Михайлов Евгений Игоревич 72 361 467
3. Собел Ричард Пол 24 673 741
4. Кегельс Филип 20 012 126
5. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 15 290 372
6. Балай Джон Майкл 15 274 917
7. Уормот Кристофер Джон 10 519 588
Против:84;
Воздержался: 13 636;
Недействительные и не подсчитанные: 7.
Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:
1. Балай Джон Майкл
2. Михайлов Евгений Игоревич
3. Михайлов Сергей Игоревич
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
5. Собел Ричард Пол
6. Кегельс Филип
7. Уормот Кристофер Джон
По 6 вопросу повестки дня собрания:
1. Еркович Нина Геннадьевна
За: 13 400 983 (99,9714%);
Против: 378 (0,0028%);
Воздержался: 2 200 (0,0164%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 258 (0,0094%).
2. Илюшечкина Анастасия Витальевна
За: 13 400 938 (99,9710%);
Против: 311 (0,0023%);
Воздержался: 2 149 (0,0160%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 421 (0,0106%).
3. Шамхалова Аминат Магомедовна
За: 13 400 918 (99,9709%);
Против: 445 (0,0033%);
Воздержался: 2 214 (0,0165%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 242 (0,0093%).
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Еркович Нина Геннадьевна
2. Илюшечкина Анастасия Витальевна
3. Шамхалова Аминат Магомедовна
По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 36 499 051 (99,9913%);
Против: 112 (0,0003%);
Воздержался: 1 868 (0,0051%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,0000%);
Не голосовали: 1 190 (0,00033%).
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2021 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 марта 2021 года, протокол № 25/321а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «26» марта 2021 г.