ПАО "ГМК "Норильский никель"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.04.2021
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 09.04.2021 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Принять к сведению Отчеты по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Группы компаний «Норильский никель» за 2020 год.
2. Принять к сведению заключение Департамента внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Компании за 2020 год и включить его в состав информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Предварительно утвердить Годовой отчет Компании за 2020 год, в том числе отчеты о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и о заключенных Компанией в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
1. Утвердить Отчет о внутренней оценке деятельности Совета директоров Компании за 2020 год.
2. Признать работу Совета директоров, Председателя Совета директоров, комитетов Совета и Корпоративного секретаря в 2020 году эффективной.
3. Признать количественный и качественный составы Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании соответствующими потребностям Компании и интересам акционеров.
4. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров Компании. Рассмотреть статус выполнения рекомендаций, изложенных в отчете, на заседании Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в 4 квартале 2021 года.
5. Включить информацию о проведенной Оценке в Годовой отчет Компании.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Созвать годовое Общее собрание акционеров Компании (далее – Собрание) и определить:
1) форму проведения Собрания – заочное голосование;
2) дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 19 мая 2021 года;
3) почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.»;
4) акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на Собрании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта - https://lk.rrost.ru/Nornik;
5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 апреля 2021 года;
6) повестку дня Собрания согласно Приложению 1;
7) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
сообщение о проведении Собрания, текст которого приведен в Приложении 2, не позднее 15 апреля 2021 года:
? публикуется в «Российской газете», газете «Таймыр», газетах «Наш Красноярский край» (г. Красноярск), «Кольский никель» (г. Мончегорск),
? размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru;
8) перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
? годовой отчет Компании за 2020 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2020 год;
? годовая консолидированная финансовая отчетность Компании за 2020 год (в материалах Годового отчета);
? заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2020 год;
? заключение аудитора по результатам проверки годовой консолидированной (финансовой) отчетности за 2020 год (в материалах Годового отчета);
? заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Компании за 2020 год;
? оценка заключений аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Компании;
? заключение Департамента внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Компании за 2020 год;
? доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, а также рекомендации Совета директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров);
? сведения о кандидатах в Совет директоров Компании и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Компании;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Компании и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Компании;
? доклад менеджмента Компании по итогам деятельности Компании за 2020 год;
? обзор финансовых результатов Компании за 2020 год;
? отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета);
? сведения о лице, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Компании;
? сведения об АО «НРК – P.O.С.Т.», являющемся регистратором Компании и выполняющем функции Счетной комиссии Компании;
? проекты решений Собрания;
? форма бюллетеня для голосования на Собрании.
9) порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания:
- информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, с 28 апреля 2021 года размещаются на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru, и направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Компании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
10) форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению 3, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, согласно Приложению 4;
11) секретаря Собрания – Корпоративного секретаря Компании Платова Павла Евгеньевича.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Компании за 2020 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Компании по результатам 2020 года в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 1 июня 2021 года.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
1. Предложить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании «О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»:
1. Установить, что членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 года.
2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:
2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;
2.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, не будет избрано членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 1 000 000,00 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2022 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;
2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 года;
2.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:
- «Смерть в результате несчастного случая» и «Тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая)» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- «Травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая)» на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США».
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии Компании, не являющего работником Компании, в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Считать целесообразным вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопросов о согласии на совершение следующих сделок, в которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления Компании:
1. взаимосвязанных сделок, предметом которых является обязательство Компании по возмещению членам Совета директоров и членам Правления убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления Компании, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого;
2. сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления Компании, а также иных должностных лиц, самой Компании и ее дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления Компании, являющихся выгодоприобретателями в сделке, заключаемой с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, и с уплатой Компанией страховой премии, не превышающей 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных Компании на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в договоре не сможет быть установлена в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, договор страхования заключается с максимальной страховой суммой, которая доступна Компании на разумных коммерческих условиях.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2021 год АО «КПМГ».
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании за первое полугодие 2021 года АО «КПМГ».
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании согласно Приложению 5.
Решение принято единогласно.
3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2021.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2020, протокол № ГМК/9-пр-сд.
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019) Н.Ю. Юрченко
09 апреля 2021 года