ПАО СК «Росгосстрах»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 06.04.2021 г.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по выплате дивидендов и распределению прибыли по результатам 2020 года»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении кандидатов для избрания аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год»:
1.1. Руководствуясь подпунктом 6 пункта 14.2 Устава ПАО СК «Росгосстрах», утвердить Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год (Приложение № 01 к настоящему Протоколу).
Вопрос 2 «О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» вопрос: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах».
2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах».
Вопрос 3 «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по выплате дивидендов и распределению прибыли по результатам 2020 года»:
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года в размере 6 771 269 152,90 рублей, следующим образом:
- 272 504 295,07 рублей направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»;
- 6 498 764 857,83 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли.
3.2. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
Вопрос 4 «Об утверждении кандидатов для избрания аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
4.1. Утвердить кандидатом для избрания аудитора ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).
Вопрос 5 «Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
5.1. Утвердить следующий перечень кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»:
1. Аджамян Артур Юрьевич,
2. Липатов Алексей Николаевич,
3. Умнов Никита Сергеевич.
Вопрос 6 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.
6.2. Определить дату проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «13» мая 2021 года.
6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
6.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список): «20» апреля 2021 года.
6.5. Привлечь регистратора Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б), осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», для выполнения функций счетной комиссии на Общем собрании, проводимом 13 мая 2021 года.
6.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2020 года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
8. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах».
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 02 к настоящему Протоколу.
6.8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (Приложение № 03 к настоящему Протоколу).
6.9. Принять к сведению Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год и включить его в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, включенным в Список.
6.10. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания:
? Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год;
? Годовая бухгалтерская отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год;
? Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
? Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год;
? Заключение Ревизионной комиссии о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год;
? Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (включен в состав Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год);
? Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
? Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2020 год (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
? Рекомендации Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
? Проект Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции;
? Проект Положения о Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах»;
? Проекты (формулировки) решений Общего собрания по вопросам повестки дня.
6.11. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в том числе сообщение о проведении Общего собрания, для целей ознакомления лиц, включенных в Список, с 21 апреля 2021 года:
? публикуется на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 13.05.2021 г.»;
? предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративных отношений;
? направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2021 г. № 05-СД
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с решениями совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.
3. Подпись
3.1. Член Правления
ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин
(подпись)
3.2. Дата 12 апреля 2021 г.
М.П.