ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
По 1-19, 20.1., 20.2., 20.4., 21-24 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 20.3. вопросу повестки дня заседания совета директоров
«за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию о производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об инновационной деятельности Общества): принять к сведению информацию об инновационной деятельности Общества.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О стратегии Общества в области информационных технологий): принять к сведению информацию о стратегии Общества в области информационных технологий.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2020 год): принять к сведению информацию об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2020 год.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвертом квартале 2020 года): принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвёртом квартале 2020 года.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах переоценки ключевых рисков Общества и обновление карты рисков Общества на 2021 год): принять к сведению информацию о результатах переоценки ключевых рисков Общества и обновление карты рисков Общества на 2021 год.
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2020 год):
7.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
7.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2020 год общему собранию акционеров.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об оценке практики корпоративного управления Общества в 2020 году):
8.1. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций одобренного ЦБ РФ кодекса корпоративного управления за 2020 год. Принять во внимание частичное соблюдение критериев оценки принципа корпоративного управления. Принять к сведению информацию Центрального банка РФ об оценке полноты соблюдения Обществом указанных принципов и рекомендаций, а также качества объяснений на основании аналогичного отчёта за 2019 год и пояснения менеджмента о произошедших за год улучшениях в вопросе качества объяснений.
8.2. Подтвердить, что в настоящий момент система и практика корпоративного управления в Обществе полностью отвечает текущим потребностям Общества и обеспечивает возможность реализации акционерами своих прав.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
9.1. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.2. Включить данный отчет в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Политики Общества о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними): утвердить Политику Общества о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Политики управления персоналом Общества в новой редакции): утвердить Политику управления персоналом Общества в новой редакции.
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Политики в области охраны окружающей среды Общества в новой редакции): утвердить Политику в области охраны окружающей среды Общества в новой редакции.
Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Положения о комитете по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества в новой редакции): утвердить Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества в новой редакции.
Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Положения о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды совета директоров Общества в новой редакции): утвердить Положение о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды совета директоров Общества в новой редакции.
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов в 2020 году): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов в 2020 году.
Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О самооценке работы совета директоров Общества за 2020 год): принять к сведению информацию о результатах самооценки работы совета директоров Общества в 2020 году.
Содержание решения по семнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об итогах работы совета директоров Общества в 2020 году): принять к сведению информацию об итогах работы совета директоров Общества в 2020 году.
Содержание решения по восемнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2021 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета)):
18.1. Принять к сведению информацию о кандидате в аудиторы Общества на 2021 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).
18.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «ФБК» аудитором Общества на 2021 год.
Содержание решения по девятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): цена услуг, оказываемых Обществом по договорам, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировках решений совета директоров Общества по вопросам 20 и 21, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
Содержание решения по двадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
20.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
20.2. Утвердить заключение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
20.3. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
20.4. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях, указанных выше сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанных сделок.
Содержание решения по двадцать первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О крупных сделках):
21.1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение сделки).
21.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях, указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Содержание решения по двадцать второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2020 года): рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 года, в размере 8 158 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 63 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 07 июня 2021 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 08 июня по 22 июня 2021 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 08 июня по 13 июля 2021 года включительно.»
Предлагаемая советом директоров к распределению сумма дивидендов определена в соответствии с действующей в Обществе дивидендной политикой. Общий размер объявленных ранее и рекомендованных настоящим решением дивидендов по итогам 2020 финансового года соответствует 90% от свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Совет директоров удостоверился в том, что ограничения на выплату дивидендов отсутствуют, и в том, что выплата дивидендов в предложенной сумме не повлечет существенное ухудшение финансового состояния Общества.
Содержание решения по двадцать третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О признании независимыми кандидатов в совет директоров Общества):
23.1. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 года (протокол № 12), пунктом 10 Кодекса корпоративного управления Великобритании (FRC, 2018 год), рекомендацией Комитета по вознаграждениям и кадрам от 13.04.2021, а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) независимым кандидатом, несмотря на наличие критерия связанности с Обществом: период членства в совете директоров в совокупности составляет более 7 лет (по состоянию на май 2021 г. срок занимаемой им должности члена совета директоров Общества составит 10 лет):
1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Положением о совете директоров Общества, кроме критерия связанности с Обществом – продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества.
2) Кандидат не связан с существенными акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФосАгро», а также с государством или муниципальным образованием.
Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с учетом определения существенного контрагента согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного контрагента действующей редакции Правил листинга) не выявлена.
3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО «ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.
4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5) Совет директоров Общества считает наличие критерия связанности с Обществом формальным поскольку характер отношений между Свеном Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Свеном Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений поскольку:
• Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества.
• Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо акционеров ПАО «Фосагро».
• Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.
• Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества.
6) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) ранее занимал должность старшего вице-президента Norsk Hydro ASA и отвечал за стратегическое развитие, планирование и реструктуризацию компании. В должности старшего вице-президента Yara International ASA отвечал за крупнотоннажное производство всех видов продукции и материально-техническое снабжение, включая закупки газа, поставки аммиака, морские перевозки. Он также курировал подразделения, отвечающие за исследования и разработки и за техническую поддержку. Возглавлял компанию Norske Skogindustrier ASA, которая является ведущим мировым производителем бумаги. В настоящее время является генеральным директором Norske Skog ASA и членом совета директоров Norske Skog Norway Holding AS. Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает опытом управления промышленными компаниями, ведущими активную международную деятельность. Глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, делают опыт и независимое экспертное мнение Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) значимым для Общества.
7) За время работы в составе совета директоров Общества (в том числе в статусе члена комитета по аудиту, члена комитета по вознаграждениям и кадрам, члена комитета по стратегии, члена комитета по управлению рисками и члена комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) принимал участие во всех заседаниях совета директоров и в большинстве заседаний указанных комитетов.
8) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему в том числе участвовать в работе комитета по аудиту, комитета по управлению рисками и комитета по стратегии совета директоров Общества.
9) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) подписал декларацию кандидата // члена совета директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.
23.2. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 года (протокол № 12), пунктом 10 Кодекса корпоративного управления Великобритании (FRC, 2018 год), рекомендацией Комитета по вознаграждениям и кадрам от 13.04.2021, а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) независимым кандидатом, несмотря на наличие критерия связанности с Обществом: период членства в Совете директоров в совокупности составляет более 7 лет (по состоянию на май 2021 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 10 лет):
1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Положением о совете директоров Общества, кроме критерия связанности с Обществом – продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества.
2) Кандидат не связан с существенными акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФосАгро», а также с государством или муниципальным образованием.
Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с учетом определения существенного контрагента согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного контрагента действующей редакции Правил листинга) не выявлена.
3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО «ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.
4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5) Совета директоров Общества считает наличие критерия связанности с Обществом формальным поскольку характер отношений между Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений поскольку:
• Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества.
• Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо акционеров ПАО «Фосагро.
• Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.
• Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества.
6) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) ранее был партнером по аудиту таких компаний, как Ernst & Young LLP (UK) и Arthur Andersen Belastsadviseurs, независимым директором Zoltav Resources Inc., Tethys Petroleum Ltd., Вимм-Билль-Данн, Группа Черкизово, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ОАО «М.видео», где возглавлял комитеты по аудиту. Также являлся неисполнительным директором Rustranscom Plc. В настоящий момент Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является членом совета директоров АО «Сегежа Групп» и независимым директором Qiwi Plc, где возглавляет также комитет по аудиту.
7) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является действующим членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).
8) За время работы в совете директоров Общества (в том числе в статусе Председателя комитета по аудиту, члена комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) принимал участие во всех заседаниях совета директоров Общества и указанных комитетов.
9) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе комитета по аудиту совета директоров Общества.
10) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) подписал декларацию кандидата // члена совета директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.
Содержание решения по двадцать четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества):
24.1. С учетом положения, указанного в статье 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ, и принимая во внимание сохраняющуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро» 25 мая 2021 года в форме заочного голосования.
24.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 апреля 2021 года.
24.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества на указанную в п.24.2 дату.
24.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вопросы для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества предложены советом директоров Общества):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
4. Избрание членов совета директоров Общества;
5. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
24.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
24.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
24.7. Не позднее 24 апреля 2021 года уведомить о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, не позднее 04 мая 2021 года направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества.
24.8. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.
24.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Годовой отчет Общества за 2020 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
Заключение аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
Отчет о заключенных обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2021 год;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
Заключение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.
24.10. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная в п.24.9. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 04 мая 2021 года по 25 мая 2021 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12), а также начиная с 24 апреля 2021 года на сайте Общества по адресу: https://phosagro.ru/investors/meeting/.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 15 апреля 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 21 г. М.П.