ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Калужская сбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1044004751746
1.5. ИНН эмитента: 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 апреля 2021 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 43 845 904 голосов, что составило 71,145% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2020 год.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу ПАО «Калужская сбытовая компания».
Вопрос 9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.
Голосовали:
«За» – 43 845 904 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 845 904 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Голосовали:
«За» – 43 845 904 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 845 904 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 91 991
Распределить на:
Фонд накопления 91 991
Голосовали:
«За» – 43 845 904 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 845 904 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 4. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.
Голосовали:
«За» – 43 845 904 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 845 904 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Ларионов Валерий Викторович
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич
3. Мацковский Иван Алексеевич
4. Троян Наталия Леонидовна
5. Старикова Екатерина Владимировна
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За», распределение голосов по кандидатам
1. Ларионов Валерий Викторович 43 845 904
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич 43 845 904
3. Мацковский Иван Алексеевич 43 845 904
4. Троян Наталия Леонидовна 43 845 904
5. Старикова Екатерина Владимировна 43 845 904
6. Бунякин Максим Николаевич 0
7. Новикова Галина Владимировна 0
8. Ковалев Виктор Викторович 0
«Против» –0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 219 229 520 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
По вопросу 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Васечкина Екатерина Алексеевна
3. Ураева Вера Дмитриевна
4. Капрова Таисия Сергеевна
5. Мачтакова Мария Алексеевна
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За» % «Против» «Воздержался» Недействительные По иным основаниям
1. Абрамова Татьяна Валентиновна 43 845 904 100.00 0 0 0 0
2. Васечкина Екатерина Алексеевна 43 845 904 100.00 0 0 0 0
3. Ураева Вера Дмитриевна 43 845 904 100.00 0 0 0 0
4. Капрова Таисия Сергеевна 43 845 904 100.00 0 0 0 0
5. Мачтакова Мария Алексеевна 43 845 904 100.00 0 0 0 0
По вопросу 7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
Голосовали:
«За» – 43 845 904 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 845 904 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 8. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Общества.
Голосовали:
«За» – 43 845 904 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 845 904 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания».
Голосовали:
«За» – 43 845 904 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 845 904 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 апреля 2021 г., протокол № 40.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Яшанин
3.2. Дата 21.04.2021г.