ПАО «Сибирский гостинец»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, ОЭЗ Моглино
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
Присутствуют 4 членов Совета директоров из 5 – кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвёртому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «за» - 0 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2020 год.
Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2021 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 мая 2021 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 180052, Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д. 2.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 02 мая 2021 г.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Утверждение устава в новой редакции, предусматривающего смену наименования Общества на ПАО "АЙС СТИМ РУС", увеличение количества объявленных обыкновенных и привилегированных акций
2) Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: заключение договора контрактного производства с ICE STEAM TECHNOLOGY OU;
3) Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: Заключение дополнительного соглашения к соглашению об осуществлением промышленно-производственной деятельности на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино";
4) Утверждение годового отчета Общества;
5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) Избрание Совета директоров Общества;
7) Избрание ревизионной комиссии;
8) Утверждение аудитора Общества;
9) Избрание генерального директора на новый срок;
10) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2020 финансовый год
11) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу ISE STREAM TECHNOLOGY OU и Айс стим финанс.
Утвердить текст сообщения о проведении собрания. Разместить сообщение о проведении собрания на сайте www.siberiangostinec.ru и направить сообщение в НКО АО НРД для направления своим депонентам.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, являются:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• проект изменений в устав Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола данного заседания по соответствующему вопросу повестки дня);
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу места нахождения Общества, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в НКО АО НРД в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В связи с тем, что Ревизионная комиссия в Обществе не сформирована, заключения Ревизионной комиссии относительно годового отчёта и отчётности, а также в отношении отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе материалов для проведения собрания не предоставляются.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Вопрос не рассматривался. Решение не принято.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Предложения от акционеров не поступали.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров № Б/Н от 21.04.2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D, дата государственной регистрации: 13.03.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVA36;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-33722-D, дата государственной регистрации: 18.04.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100AR8.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас
3.2. Дата 21.04.2021г.