ПАО "ТЗА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТЗА"
1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126
1.5. ИНН эмитента: 0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 22.04.2021 года в заочной форме (опросным путем).
В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 7 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2020 года, а именно:
Герасимов Ю.И., Вовк Я.Я., Глушков В.А., Киндер Т.И., Куликов Д.В., Лебедева И.А., Назаров Ф.Л..
Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17.
Кворум для принятия решения имеется.
Заочное голосование является правомочным.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней: 27 мая 2021 года.
При определении кворума и подсчете голосов будут учтены бюллетени, которые поступят в ПАО «ТЗА» не позднее 26 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Итоги голосования:
ЗА – 7 ; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 03 мая 2021 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
Итоги голосования:
ЗА - 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2.Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора.
8.Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания».
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 05 мая 2021 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (Приложение 1).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НКО-Р.О.С.Т.».
Итоги голосования:
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: «О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления».
5.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления:
- Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;
- повестка дня годового Общего собрания ПАО «ТЗА»;
- Годовой отчет ПАО «ТЗА» за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТЗА» за 2020 год, Аудиторское заключение о ней; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ТЗА";
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА»;
- сведения о кандидате в аудиторы ПАО «ТЗА»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли ПАО «ТЗА» и выплате дивидендов;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;
- заключение Совета директоров ПАО «ТЗА» о крупных сделках в отчетном году;
-отчет о заключенных ПАО «ТЗА» в отчетном году сделках с заинтересованностью;
проект Устава в новой редакции.
5.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА» с 5 мая 2021 года по 27 мая 2021 года на сайте ПАО «ТЗА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tzacom.ru, а также ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить в электронной форме через Регистратор АО «НКО – Р.О.С.Т.».
Итоги голосования:
ЗА - 7 ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества».
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2020 год.
Итоги голосования:
ЗА - 7 ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
7.1. По распределению прибыли и убытков по результатам деятельности Общества за 2020 финансовый год.
Прибыль в размере 7 173 286,88 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 финансовый год, направить на:
- покрытие убытков прошлых лет направить 7 162 021,88 руб.,
- выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества 11 265,00 руб.
Итоги голосования:
ЗА - 5 ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.
Решение принято.
7.2. По выплате (объявлении) дивидендов.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА – 5; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.
Решение принято.
7.3. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 11 265,00 руб.
Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Итоги голосования:
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2021 год».
Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
Итоги голосования:
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года».
Определить сумму оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере, не превышающем 480,0 тыс. руб.
Итоги голосования:
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято
По девятому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение 2).
Итоги голосования:
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято
По десятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки договора купли – продажи недвижимого имущества в соответствии с п.п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» между ПАО «ТЗА» и ООО «МАГИСТРАЛЬ».
В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и ООО «МАГИСТРАЛЬ» на условиях, представленных в Приложении 3 к протоколу заседания Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА –5; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято
По одиннадцатому вопросу «О согласии на совершение сделки договора купли – продажи недвижимого имущества в соответствии с п.п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» между ПАО «ТЗА» и Усмановой Дианой Рамзиловной, действующей от себя и в интересах несовершеннолетних детей Усмановой Нелли Наилевны, Усманова Рамазана Наилевича».
Формулировка решения:
В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и Усмановой Дианой Рамзиловной, действующей от себя и в интересах несовершеннолетних детей Усмановой Нелли Наилевны, Усманова Рамазана Наилевича на условиях представленных в Приложении 4 к протоколу заседания Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021г. (в форме заочного голосования).
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2021, протокол № 8 (211).
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Кленько
3.2. Дата 23.04.2021г.