ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 апреля 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Рассмотрение аудированных результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 2020 год в соответствии с МСФО» поставленных на голосование, не было.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления ПАО «Магнит» и иным ключевым работникам Группы компаний ПАО «Магнит» по результатам работы в 2020 году»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение даты окончания приема бюллетеней»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 11 повестки дня заседания «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 15 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 17 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросам 18.1 – 18.2 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 19 повестки дня заседания «Принятие решений в отношении АО «Тандер»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 20 повестки дня заседания «Утверждение Положения об информационной политике ПАО «Магнит» в новой редакции»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 21 повестки дня заседания «Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 22 повестки дня заседания «Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 23 повестки дня заседания «Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 24 повестки дня заседания «Утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 25 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 26 повестки дня заседания «Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 27 повестки дня заседания «Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 28 повестки дня заседания «Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 29 повестки дня заседания «Утверждение Отчета в области устойчивого развития ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 30 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания был принят к сведению отчет о внешней оценке работы Совета директоров ПАО «Магнит», проведённой независимым оценщиком; вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2020 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
по вопросу 4 повестки дня заседания менеджмент представил ключевую информацию об аудированных результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ в соответствии с МСФО по итогам 12 месяцев 2020 года; вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить выплату вознаграждения членам Правления и иным ключевым работникам Группы компаний ПАО «Магнит» по итогам работы в 2020 году».
по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ».
по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит» – 10 июня 2021 года».
по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
В соответствии с рекомендациями предлагается:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Магнит» за 2020 год следующим образом:
- Направить всю чистую прибыль в размере 3 127 678 504,95 (Три миллиарда сто двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот четыре рубля 95 копеек) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит;
2) Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прибыль прошлых лет в размере 21 872 195 990,10 (Двадцать один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч девятьсот девяносто рублей 10 копеек) рублей, ранее направленную на производственное развитие ПАО «Магнит».
3) Направить нераспределенную прибыль ПАО «Магнит» прошлых лет в размере 21 872 195 990,10 (Двадцать один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч девятьсот девяносто рублей 10 копеек) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит».
4) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 24 999 874 495,05 рублей (Двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 05 копеек), что составляет 245,31 рублей (Двести сорок пять рублей 31 копейка) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 июня 2021 года.
Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».
по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:
«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 17 мая 2021 года».
по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. в версии на русском языке: https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/,
2. в версии на английском языке: https://www.magnit.com/en/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/,
в срок до 7 мая 2021 года включительно».
по вопросу 15 повестки дня заседания принято решение:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) годовой отчет ПАО «Магнит» за 2020 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Магнит» за 2020 отчетный год, в том числе аудиторское заключение;
3) годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО "Магнит" и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в том числе аудиторское заключение;
4) отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5) рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит», порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6) позиция Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
7) формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»;
8) оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» за 2020 год, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
9) оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
10) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
11) сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ПАО «Магнит»;
12) Проект Устава ПАО «Магнит» в новой редакции;
13) информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит»;
14) Проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Магнит» в новой редакции;
15) Информация об изменениях, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Магнит»;
16) Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит» в новой редакции;
17) Информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит»;
18) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
19) Заключение внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления ПАО «Магнит».
Поручить единоличным исполнительным органам обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 20 мая 2021 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992.
Вышеперечисленные информация (материалы) также могут быть размещены на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. в версии на русском языке: https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/;
2. в версии на английском языке: https://www.magnit.com/en/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/».
по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 17 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Винокуров Александр Семенович;
2. Демченко Тимоти;
3. Дюннинг Ян Гезинюс;
4. Захаров Сергей Михайлович;
5. Кох Ханс Вальтер;
6. Кузнецов Евгений Владимирович;
7. Махнев Алексей Петрович;
8. Моват Грегор Виллиам;
9. Райан Чарльз Эммитт;
10. Симмонс Джеймс Пэт».
по вопросу 18.1 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2021 год в сумме не более 500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей без учета НДС».
по вопросу 18.2 повестки дня заседания принято решение:
«Определить размер оплаты услуг аудитора по Международным стандартам финансовой отчетности за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2021 год (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), а также услуг, которые могут быть оказаны таким аудитором ПАО «Магнит» в 2021 году, включая услуги по проведению обзорных проверок отчетности и иных услуг, в сумме не более 70 000 000,00 (Семидесяти миллионов) рублей без учета НДС.»
по вопросу 19 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли АО «Тандер» по результатам 2020 отчетного года:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» в размере 25 000 000 000,00 рублей, что составляет 2,50 рублей (Два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
в. определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.05.2021.
1.2. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в качестве нераспределенной».
по вопросу 20 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 21 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 22 повестки дня заседания принято решение:
«Определить, что c 26 апреля 2021 года количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ПАО «Магнит» составляет 11 (Одиннадцать) членов».
по вопросу 23 повестки дня заседания принято решение:
«1) Избрать Шумилина Егора Александровича в состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ПАО «Магнит» с 26 апреля 2021 года.
2) Избрать Франческо Фиаминго в состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ПАО «Магнит» с даты получения ПАО «Магнит» от Франческо Фиаминго соответствующего разрешения».
Доля лица в уставном капитале (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций) ПАО «Магнит»:
- Шумилин Егор Александрович – долей не имеет;
- Франческо Фиаминго – долей не имеет.
по вопросу 24 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить форму договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» Франческо Фиаминго».
по вопросу 25 повестки дня заседания принято решение:
«Уполномочить Яна Гезинюса Дюннинга подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Магнит» (Правления)».
по вопросу 26 повестки дня заседания принято решение:
«В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» (далее «Программа») изменить общее количество участников Программы и утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции, действующей с даты, указанной в приложении № 13 к протоколу заседания Совета директоров».
по вопросу 27 повестки дня заседания принято решение:
«В соответствии с пунктом 4.3. Программы принять решение о включении в состав Участников Программы Новых Участников, указанных в приложении № 14 к протоколу заседания Совета директоров, с даты, указанной в приложении № 14 к протоколу заседания Совета директоров».
по вопросу 28 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы с отдельными Участниками Программы. Поручить Бобровой Анне Николаевне подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения с отдельными Участниками Программы».
по вопросу 29 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить отчет в области устойчивого развития ПАО «Магнит» за 2020 год».
по вопросу 30 повестки по вопросу повестки дня «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» Совет директоров заслушал менеджмент по вопросам приоритетных направлений бизнеса; вопросов, поставленных на голосование, не было.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24.04.2021.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата « 26» апреля 2021 г.
М. П.