ПАО "НЛМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 апреля 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 05 апреля 2021 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».
До 29 апреля 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «НЛМК» получены бюллетени для голосования от лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и обладающих:
- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня – 5 305 326 294 голосами, что составляет 88,5220% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
- по четвертому вопросу повестки дня – 47 702 997 576 голосами, что составляет 88,4387% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 299 097 013 голосов, что составляет 99,8826% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 497 900 голосов, что составляет 0,0471% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 3 532 593 голоса, что составляет 0,0666% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2020 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 299 254 802 голоса, что составляет 99,8856% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 497 870 голосов, что составляет 0,0471% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 3 510 345 голосов, что составляет 0,0662% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2020 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 285 974 400 голосов, что составляет 99,6352% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 19 189 894 голоса, что составляет 0,3617% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 62 799 голосов, что составляет 0,0012% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2020 года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 21,64 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,39 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 7,25 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2021 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 150 120 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 10 418 634 голоса, что составляет 0,0218% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1) Багрин Олег Владимирович – 4 799 727 448 голосов, что составляет 10,0617% от общего количества голосов участников собрания.
2) Верасто Томас – 5 428 444 890 голосов, что составляет 11,3797% от общего количества голосов участников собрания.
3) Гагарин Николай Алексеевич – 4 792 162 318 голосов, что составляет 10,0458% от общего количества голосов участников собрания.
4) Завалишина Евгения Николаевна – 5 626 580 799 голосов, что составляет 11,7950% от общего количества голосов участников собрания.
5) Кравченко Сергей Владимирович – 5 422 994 072 голоса, что составляет 11,3682% от общего количества голосов участников собрания.
6) Лимберг Йоахим – 5 428 511 480 голосов, что составляет 11,3798% от общего количества голосов участников собрания.
7) Лисин Владимир Сергеевич – 4 907 604 053 голоса, что составляет 10,2878% от общего количества голосов участников собрания.
8) Оудеман Марьян – 5 561 086 131 голос, что составляет 11,6577% от общего количества голосов участников собрания.
9) Саркисов Карен Робертович – 80 849 069 голосов, что составляет 0,1695% от общего количества голосов участников собрания.
10) Шекшня Станислав Владимирович – 5 412 558 700 голосов, что составляет 11,3464% от общего количества голосов участников собрания.
11) Шортино Бенедикт – 194 094 196 голосов, что составляет 0,4069% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования принимается решение избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов:
1. Багрин Олег Владимирович,
2. Верасто Томас*,
3. Гагарин Николай Алексеевич,
4. Завалишина Евгения Николаевна*,
5. Кравченко Сергей Владимирович*,
6. Лимберг Йоахим*,
7. Лисин Владимир Сергеевич,
8. Оудеман Марьян*,
9. Шекшня Станислав Владимирович*.
* Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 288 057 422 голоса, что составляет 99,6745% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 16 224 156 голосов, что составляет 0,3058% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 453 945 голосов, что составляет 0,0086% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 294 692 192 голоса, что составляет 99,7996% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 9 628 845 голосов, что составляет 0,1815% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 545 224 голоса, что составляет 0,0103% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 7.1.:
“За” – 5 257 685 815 голосов, что составляет 99,1020% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 43 703 340 голосов, что составляет 0,8238% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 3 706 295 голосов, что составляет 0,0699% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 7.2.:
“За” – 5 257 969 607 голосов, что составляет 99,1074% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 43 763 710 голосов, что составляет 0,8249% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 3 556 347 голосов, что составляет 0,0670% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
7.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 апреля 2021 года, Протокол № 62.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 18.12.2020 г.
№ ДОВ-СО-1010-119/2020 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “29” апреля 2021 года М.П.