ПАО "КЗМС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗМС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Пермский край г.Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025901844132
1.5. ИНН эмитента: 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769; https://www.rosset-kzms.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2021 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 853347 штук или 96?4495 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 финансового
года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
1.1. «за» - 853044; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 303, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2020 год».
1.2. «за» - 852902; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 445, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год».
2 вопрос повестки дня: «за» - 852067; «против» – 860; «воздержался» - 117, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 303, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года: прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; дивиденды по итогам финансового года не выплачивать».
3 вопрос повестки дня: «за» - 851957; «против» – 777; «воздержался» - 350, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 303, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам исполнения функциональных обязанностей в 2020 году членам совета директоров и ревизионной комиссии в общей сумме 602 тысячи рублей, установив персональный размер выплаты каждому члену согласно рекомендованным Советом директоров размерам (Протокол заседания Совета директоров №8 от 25.03.2021г.)»
4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 746070, Галимуллин Р.Т. - 1718; Данилов А.П. – 1030216; Корнев А.А. - 898043; Мажов А.Б. – 644; Пищальников Д.В. – 748912; Спиридонов А.С. - 897890; Трубина Н.В. – 746070; Углов А.В. - 897825; Хайруллина Л.А. – 593, «против всех кандидатов» - 0; «воздержался по всем кандидатам» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 5481, решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Данилов Александр Петрович
3. Корнев Александр Александрович
4. Пищальников Дмитрий Владимирович
5. Спиридонов Андрей Сергеевич
6. Трубина Наталья Викторовна
7. Углов Андрей Владимирович».
5 вопрос повестки дня:
1. Волгарева Марина Леонидовна: «за» - 161020, «против» - 100, «воздержался» — 425275, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1527.
2. Калинина Юлия Михайловна: «за» - 586704, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1218.
3. Хмелькова Юлия Вячеславовна: «за» - 161002, «против» - 350, «воздержался» — 425352, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1218.
4. Юферева Ольга Валерьевна: «за» - 426111, «против» - 160121, «воздержался» — 319, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1371.
Решение не принято.
6 вопрос повестки дня: «за» - 853125; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 222, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором Общества фирму Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2021 года, протокол №1.
2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 05.03.2020 №13-18/77)
Е.А.Аксенова
3.2. Дата 30.04.2021г.