ПАО "Медиахолдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Медиахолдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1077757499027
1.5. ИНН эмитента: 7706662633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12479-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312; http://www.o2tvbiz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имелся.
По вопросам 1-12 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2020 год (Приложение №1) и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года в форме заочного голосования.
Определить дату собрания: 10 июня 2021 года.
Определить дату и время окончания приема бюллетеней: 09.06.2021 23:59:59.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г.Москва, а/я 633.
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года: 17 мая 2021 года.
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2020 года;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и положениями Устава Общества путем опубликования информационного сообщения на сайте ПАО «Медиахолдинг» (http://www.o2tvbiz.ru), не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения собрания.
Направить информационное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года:
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение (отчет) внутреннего аудита, сведения о кандидатах в совет директоров общества, аудиторы, формулировки (проекты) решений общего собрания акционеров, справка об отсутствии в отчётном году крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и работу в комитетах.
и порядок её предоставления:
С информацией (материалами) можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 1100 до 1700 каждого рабочего дня, начиная с 20.05.2021г. до дня проведения собрания).
Кроме того, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, а также размещаются на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.o2tvbiz.ru).
Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года, вправе получить копию Информации (части Информации). При этом для получения соответствующих копий акционер должен:
- предоставить ПАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается запрашиваемая информация и количество копий;
- предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (информация о реквизитах для перечисления денежных средств и размере платы за выдачу копий доступна по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312).
Запрос предоставляется по следующим адресам:
Адрес для почтовых отправлений: 119049, г. Москва, а/я 633.
Адрес для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).
Копия запрашиваемой информации предоставляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.
7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года (Приложение №2).
8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Принять к сведению и утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Выдвинуть следующие кандидатуры для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года:
1. Белошапко Михаил Алексеевич;
2. Богдановский Алексей Викторович;
3. Викулин Виталий Викторович;
4. Горный Александр Артемович;
5. Кушавин Юрий Юрьевич;
6. Ровинский Андрей Павлович;
7. Фокин Денис Александрович.
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года следующую кандидатуру по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Медиахолдинг»: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ИНН 7729738102).
Определить размер оплаты услуг аудитора - 290 500,00 (Двести девяносто тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года (Приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 56 от 30 апреля 2021 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-12479-A, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3, Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Горный
3.2. Дата 30.04.2021г.