ПАО "Россети Сибирь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://rosseti-sib.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2021
2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Программу «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь» (далее – «Программа») в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законом основании.
3.Отметить отсутствие в инвестиционной программе ПАО «Россети Сибирь» в полном объеме источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2022 г. и последующие годы.
4.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить:
4.1.приняие мер, направленных на определение источников финансирования Программы;
4.2.включение в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» мероприятий, предусмотренных Программой, по итогам исполнения п. 4.1. настоящего решения в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров Общества, в рамках лимитов финансирования в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;
4.3.реализацию мероприятий Программы, относимых к операционным расходам, в рамках лимитов расходов, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.
ВОПРОС № 2: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 13 мая 2021 года.
Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 12 мая 2021 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».
3.Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.
4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 3 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 3 июня 2021 года.
5.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
ВОПРОС № 5: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
ВОПРОС № 6: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
(тыс. руб.)
Наименование
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 757
Распределить на:
Резервный фонд 138
Прибыль на развитие 2 619
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
ВОПРОС № 11: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 30.04.2021 № 414/21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “30” апреля 2021 г. М.П.