ПАО АКБ "Приморье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Приморье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566
1.5. ИНН эмитента: 2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 14 мая 2021 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в голосовании - 232 784 (двести тридцать две тысячи семьсот восемьдесят четыре). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
2.7.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
2.7.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
2.7.7. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2020 году, в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек).
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году в сумме 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году из расчёта 901 рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 25 мая 2021 года.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
5. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
6. Распределить полученную по итогам работы Банка в 2020 году прибыль в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) в следующем порядке:
- 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей - на выплату дивидендов;
- прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2020 году, в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек).
2. Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году в сумме 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году из расчёта 901 рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 25 мая 2021 года.
5. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Распределить полученную по итогам работы Банка в 2020 году прибыль в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) в следующем порядке:
- 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей - на выплату дивидендов;
- прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.
2.7.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году в размере 500 000,00 рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2020 году по решению Собрания (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).
Итоги голосования: «За» - 223 701 голос; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9 083 голоса.
2.7.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году в размере 500 000,00 рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2020 году по решению Собрания (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).
2.7.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году не выплачивать.
2.7.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
2.7.15. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:
Итоги голосования - количество голосов, поданных за кандидата:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
«За» «Против
в отношении всех кандидатов» «Воздержался
в отношении всех кандидатов»
1. Дарькин Сергей Михайлович 240 377
0
0
2. Хмарук Анна Сергеевна 194 081
3. Пономаренко Савелий Валентинович 240 368
4. Белавин Сергей Юрьевич 194 081
5. Ижокина Маргарита Александровна 298 727
6. Овчарук Светлана Анатольевна 298 891
7. Передрий Сергей Андреевич 240 369
8. Балан Владимир Андреевич 194 081
9. Белкин Виктор Григорьевич 194 081
2.7.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:
1. Дарькин Сергей Михайлович
2. Хмарук Анна Сергеевна
3. Пономаренко Савелий Валентинович
4. Белавин Сергей Юрьевич
5. Ижокина Маргарита Александровна
6. Овчарук Светлана Анатольевна
7. Передрий Сергей Андреевич
8. Балан Владимир Андреевич
9. Белкин Виктор Григорьевич
2.7.17. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
Итоги голосования: «За» - 223 701 голос; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9 083 голоса.
2.7.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
2.7.19. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:
1. Левкович Ирина Викторовна
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна
3. Чередниченко Людмила Витальевна
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов поданных за кандидата
«За» «Против» «Воздержался»
1. Левкович Ирина Викторовна 223 701 0 9 083
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна 223 701 0 9 083
3. Чередниченко Людмила Витальевна 223 701 0 9 083
2.7.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:
1. Левкович Ирина Викторовна
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна
3. Чередниченко Людмила Витальевна
2.7.21. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2021 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».
Итоги голосования: «За» - 232 784 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.22. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2021 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2021 года, протокол № 54.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Ю. Белавин
3.2. Дата 14.05.2021г.