ПАО "ЧЦЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zinc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, зарегистрированные для участия в собрании на момент его открытия – 38 565 322 голоса, что составляет 71,16 % от голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЧЦЗ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
4. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
5. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
«ЗА» - 34 209 023 голоса (88,704 %)
«ПРОТИВ» - 680 голосов (0,002 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 872 голоса (0,002 %)
1.2. Дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2011 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом директоров.
«ЗА» - 34 120 063 голоса (88,473 %)
«ПРОТИВ» - 84 872 голоса (0,220 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 080 голосов (0,016 %)
2. Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в следующем составе:
1. Бублик Владимир Александрович
2. Грудин Сергей Валерьевич
3. Мелюхов Олег Федорович
4. Мыскин Игорь Леонидович
5. Набойченко Станислав Степанович
6. Паньшин Андрей Михайлович
7. Шакирзянов Ринат Мубаракзянович
Результаты кумулятивного голосования:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«За»
«Против»
«Воздержался»
Бублик Владимир Александрович 34 471 339 0 48 104
Бусыгина Ольга Эдуардовна 12 140
Грудин Сергей Валерьевич 34 118 259
Мелюхов Олег Федорович 34 119 259
Мыскин Игорь Леонидович 34 125 673
Набойченко Станислав Степанович 34 124 779
Паньшин Андрей Михайлович 34 213 313
Татаркин Александр Иванович 10 880
Шакирзянов Ринат Мубаракзянович 34 116 079
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в следующем составе:
1. Куркова Татьяна Викторовна
2. Мингазова Гульнара Эдвардовна
3. Рубинчик Вадим Мартенович
Результаты голосования:
Кандидат «За» «Против» «Воздержался»
Куркова Татьяна Викторовна 34 142 189 6 120 48 432
Мингазова Гульнара Эдвардовна 34 140 139 6 120 43 232
Рубинчик Вадим Мартенович 34 159 213 680 43 240
4. Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
«ЗА» - 34 198 375 голосов (88,676 %)
«ПРОТИВ» - 680 голосов (0,002 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 080 голосов (0,031 %)
5. Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Цюрих» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10,000,000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 31 000 (Тридцать одна тысяча) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ»
«ЗА» - 34 190 935 голосов (63,088 %)
«ПРОТИВ» - 680 голосов (0,001 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 520 голосов (0,036 %)
6. Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 31 000 (Тридцать одна тысяча) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
«ЗА» - 34 185 875 голосов (88,644 %)
«ПРОТИВ» - 6 120 голосов (0,016 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 340 голосов (0,0378 %)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 02.07.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.М. Паньшин
(подпись)
3.2. Дата 03 июля 2012г. М.П.
Русский (РФ) 