ПАО "Светофор Групп"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Светофор Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1177847196141
1.5. ИНН эмитента: 7814693830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24350-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 5 избранных. Кворум составляет 100%.
Результаты голосования:
По первому вопросу:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По второму вопросу:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предварительно проект годовой отчет Общества за 2020 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 17 июня 2021 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197372, Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, д.5, к.2, этаж.3, каб.52;
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2021 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2.Распределение прибыли общества по результатам 2020 отчетного года. О дивидендах
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
1.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.
1.7. Предложить годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2020 отчётного года, распределить следующим образом:
- Направить на выплату дивидендов сумму в размере 29 207 255 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 28 829 745 рублей направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на материально-техническое развитие Общества на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
1.8. Рекомендовать акционерам выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 0,84 руб. на 1 обыкновенную акцию и 4,21 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «28» июня 2021 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»
1.9.Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок до 26 мая 2021 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
1.10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания.
1.11.Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 197372, Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, д.5, к.2, этаж.3, каб.52, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 26 мая 2021 года.
1.12.Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
1. Турыгин Дмитрий Владимирович
2. Догаев Артём Викторович
3. Гурьянова Татьяна Петровна
4. Рыбаков Сергей Владимирович
5. Жаворонков Андрей Александрович
1.13.Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Догаева Наталья Витальевна
2. Цепков Александр Александрович
3. Астафьев Константин Евгеньевич
1.14.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Прилагается).
1.15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12.05.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров №1 от 17.05.2021г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; акции привилегированные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев
3.2. Дата 18.05.2021г.