ПАО "Центральный телеграф"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moscow.cnt.ru/investment/share_performance/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 08 июня 2012 года, г. Москва, ул. Тверская, д.7, 14-00.
2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется.
2.5.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 136 216 166
Против 14 029 000
Воздержался 46 000
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 150 096 166
Против 0
Воздержался 46000
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Формулировка решения:
Распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:
? на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 11 075 163,48 руб.,
? на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 16 612 745,23 руб.,
? на увеличение собственного капитала Общества 83 063 713,29 руб.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 136 216 166
Против 14 045 000
Воздержался 31 000
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Формулировка решения:
Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в форме и сроки, предусмотренные Уставом Общества, в следующем размере:
? 0,1999524 руб. на одну привилегированную акцию типа А.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в срок не позднее 07 августа 2012г., в предусмотренной Уставом Общества форме, в следующем размере:
? 0,0999762 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды по акциям обеих категорий выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 27 апреля 2012 года.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 136 066 166
Против 14 030 000
Воздержался 16 000
5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Акопьян Артур Петрович 15 300
2. Афанасьев Денис Николаевич 165 090 300
3. Булгак Владимир Борисович 120 930 800
4. Веремьянина Валентина Федоровна 120 653 300
5. Голубицкий Богдан Иванович 110 651 800
6. Зеленцова Ирина Вадимовна 165 026 300
7. Кирюшкина Юлия Анатольевна 21 300
8. Малыш Алексей Анатольевич 7 300
9. Моисеев Константин Витальевич 21 300
10. Провоторов Александр Юрьевич 120 704 300
11. Семенов Вадим Викторович 132 918 800
12. Тимофеев Александр Александрович 98 211 300
13. Ухаров Павел Евгеньевич 6 300
14. Хайретдинов Максим Александрович 12 800
15. Чурсин Игорь Николаевич 7 398 800
6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Итоги голосования:
кандидат количество голосов
1. Анискина Ольга Владимировна за 137 000
против 134 689 666
воздержался 35 000
кандидат количество голосов
2. Архипова Ирина Александровна за 101 840 000
против 48 201 666
воздержался 22 000
кандидат количество голосов
3. Бекин Виталий Вячеславович за 86 786 666
против 48 205 000
воздержался 21 000
кандидат количество голосов
4. Зубкова Мария Александровна за 63 551 000
против 86 502 666
воздержался 99 000
кандидат количество голосов
5. Киреева Ольга Сергеевна за 48 239 666
против 86 503 000
воздержался 79 000
кандидат количество голосов
6. Королева Ольга Григорьевна за 101 715 666
против 48 202 000
воздержался 112 000
7) Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «ЦБА».
Итоги голосования:
Количество голосов
За 150 244 166
Против 15 000
Воздержался 34 000
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Формулировка решения:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 88 033 166
Против 62 236 000
Воздержался 23 000
9) Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
• 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2012 год;
• 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2012 года.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 136 189 500
Против 14 053 000
Воздержался 48 666
2.5.1. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:
? на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 11 075 163,48 руб.,
? на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 16 612 745,23 руб.,
? на увеличение собственного капитала Общества 83 063 713,29 руб.
4. Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в форме и сроки, предусмотренные Уставом Общества, в следующем размере:
? 0,1999524 руб. на одну привилегированную акцию типа А.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в срок не позднее 07 августа 2012г., в предусмотренной Уставом Общества форме, в следующем размере:
? 0,0999762 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды по акциям обеих категорий выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 27 апреля 2012 года.
5. Избрать членами Совета директоров Общества: Афанасьева Дениса Николаевича, Зеленцову Ирину Вадимовну, Семенова Вадима Викторовича, Булгака Владимира Борисовича, Провоторова Александра Юрьевича, Веремьянину Валентину Федоровну, Голубицкого Богдана Ивановича.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Архипова Ирина Александровна, Королева Ольга Григорьевна, Бекин Виталий Вячеславович.
7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «ЦБА».
8. Решение по вопросу «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» не принято.
9. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
• 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2012 год;
• 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2012 года.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания. 08.06.2012 г., Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В.Заболотный
3.2. Дата 08 июня 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 