ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562
1.5. ИНН эмитента: 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в форме заочного голосования.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 24 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 31 мая 2021 года.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
6. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Довести текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок по 02 июня 2021 года (включительно) путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: http://www.tkz.su/.
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
2. годовой отчёт за 2020 год;
3. годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик»;
4. сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
5. сведения о кандидатуре аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик»;
6. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
7. отчет о заключенных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
8. проект Устава Общества
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 04 июня 2021 года до 24 июня 2021 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров,контактный телефон (8634) 31-35-69.
Второй вопрос повестки дня: О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 24 июня 2021 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Общества о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Шестой вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Седьмой вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (предложения акционеров не поступали). Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
- Аленичев Николай Анатольевич,
- Гарбовская Оксана Эдуардовна,
- Кощеев Игорь Николаевич,
- Подкалюк Александр Анатольевич,
- Севастьянов Владимир Олегович,
- Тараканов Александр Борисович,
- Федосеев Сергей Николаевич.
Восьмой вопрос повестки дня: Предложение кандидатуры аудитора Общества на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
Предложить Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 103779271701) в качестве кандидатуры аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Девятый вопрос повестки дня: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли Общества по результатам 2020 года.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать прибыль по результатам 2020 года оставить в распоряжении ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
Десятый вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Внесение изменений в Устав не влечет возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Обществом на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Изложить п.2.3 статьи 2 Устава Общества в следующей редакции:
«2.3 Место нахождения Общества: Ростовская область, г. Таганрог».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2021 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 Совета директоров от 24 мая 2021г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов
3.2. Дата 24.05.2021г.
Русский (РФ) 