ПАО "Дорогобуж"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Дорогобуж»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 2 июня 2016 года, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20, помещение Культурного центра ПАО «Дорогобуж», открытие собрания в 9 час. 30 мин., закрытие собрания в 11 час. 5 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 829 621 057 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 725 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2015 год».
Вопрос №2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 829 408 882 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 725 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2015 год».
Вопрос №3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 829 475 202 голоса
Голосовали «Против» 28 310 голосов
Голосовали «Воздержался» 121 630 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года (в том числе выплате (объявлению) дивидендов):
Совет директоров 29 апреля 2016 года (протокол № 954) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 июня 2016 года:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года в размере 9 074 393 784 рубля распределить следующим образом:
- 1 136 767 528 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж», 7 937 626 256 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 1 рубль 30 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2016 года.
Вопрос №4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 829 365 912 голосов
Голосовали «Против» 2 360 голосов
Голосовали «Воздержался» 44 695 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос №5 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1 Бочериков Виктор Владимирович 831 942 996
2 Гусев Алексей Николаевич 828 226 988
3 Михеева Татьяна Ивановна 829 750 612
4 Попов Александр Валериевич 828 301 411
5 Попов Илья Михайлович 828 254 161
6 Тихонов Олег Валерьевич 828 592 525
7 Хабрат Дмитрий Александрович 828 138 361
Голосовали «Против всех кандидатов» 698 880 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 292 915 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:
1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Гусева Алексея Николаевича
3. Михееву Татьяну Ивановну
4. Попова Александра Валериевича
5. Попова Илью Михайловича
6. Тихонова Олега Валерьевича
7. Хабрата Дмитрия Александровича.
Вопрос №6 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Кол-во голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1 Бублевич Татьяна Анатольевна 828 943 436 109 655 43 825
2 Истомина Лариса Васильевна 828 833 185 157 285 43 825
3 Потапенкова Ирина Анатольевна 828 515 615 184 365 90 055
4 Чуркина Любовь Петровна Александровну 828 557 285 156 765 75 985
5 Шапкина Галина Александровна 828 651 050 172 290 299 965
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»:
1. Бублевич Татьяну Анатольевну
2. Истомину Ларису Васильевну
3. Потапенкову Ирину Анатольевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 3 июня 2016 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-02153-А от 18.05.2004, ISIN RU0007661674; 1-01-02153-А-003D от 17.03.2016, ISIN RU000A0JWAL6.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «3» июня 2016 года М.П.
Русский (РФ) 