ОАО "ЛЭСК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037
1.5. ИНН эмитента: 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2021
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2020 году в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28.06.2021.
1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговорная.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 07.06.2021.
По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2020 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2020 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу №3 повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год» принято решение:
3.1. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
По вопросу №4 повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год» принято решение:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
По вопросу №5 повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества за 2020 год.
По вопросу №6 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2020 год и порядку его выплаты» принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
По вопросу №7 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества» принято решение:
Руководствуясь абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, и п.13.7 ст.13 Устава Общества, а также учитывая то обстоятельство, что от акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил:
7.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
Год рождения
Образование
Сведения об участии в уставном капитале
Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее
избрание в состав
Совета директоров Общества
1 Гагарин Константин Николаевич 1975 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
2 Демьянова Елена Сергеевна 1968 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
3 Каспровский
Михаил Андреевич 1978 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
4 Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
5 Смолянский
Алексей Сергеевич 1974 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
6 Старченко Александр Григорьевич 1968 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
7 Харин Алексей Николаевич 1975 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
7.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
Год рождения
Образование
Сведения об участии в уставном капитале
Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее
избрание в состав
Совета директоров Общества
1 Ситникова Наталья Михайловна 1963 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
2 Харчевская Светлана Александровна 1973 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
3 Серик Марина Александровна 1979 Высшее профессиональное Не является акционером
Общества Представлено
7.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506).
По вопросу №8 повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
8.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров) - 04.06.2021. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
8.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича.
8.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
• годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2021 по 25.06.2021 включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания», а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (28.06.2021) до закрытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 07.06.2021 по 28.06.2021 включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
8.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу.
8.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07.06.2021. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам:
• по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»;
• по адресу регистратора Общества: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б, Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 25.06.2021 года.
По вопросу №9 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
По вопросу №10 повестки дня: «Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества» принято решение:
10.1. Индексировать размер заработной платы Генерального директора Общества на 3,7 (три целых семь десятых) процентов с 01.05.2021.
10.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.
По вопросу №11 повестки дня: «Об утверждении изменений и дополнений в бюджет Общества» принято решение:
11.1. Утвердить «Правила перераспределения расходов по статьям бюджета ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.
11.2. Дополнить бюджет Общества Приложением № 1, в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.
По вопросу №12 повестки дня: «Об утверждении инвестиционного проекта «Вывод на ОРЭ ГТП АО «Прогресс» принято решение:
12.1. Утвердить инвестиционный проект «Вывод на ОРЭ ГТП АО «Прогресс», в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
12.2. Разрешить финансирование инвестиционного проекта «Вывод на ОРЭ ГТП АО «Прогресс» за счет резерва предусмотренного бюджетом Общества, утверждённого 27.04.2021 (стр. 41 бюджета Общества).
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2021, Протокол № 173.
идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Баранов
3.2. Дата 25.05.2021г.