ПАО "ДИОД"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2016 г.; 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж); 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Председатель счетной комиссии объявил результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - специализированного регистратора, держателя реестра ОАО «ДИОД».
Регистрация присутствующих на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» и определение кворума. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2016 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД».
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД»
6. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 69 382 669, что составляет 75.83% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
66 339 541 95.613994 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 69 382 669, что составляет 75.83% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
66 339 541 95.613994 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 69 382 669, что составляет 75.83% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
66 239 441 95.469722 100 100 0.144272 0 0.00
Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 832 592 028, что составляет 75.83% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3 767 844.
Кворум по данному вопросу имеется.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Козлов Владимир Александрович 66 290 354
2 Кудеярова Алла Евгеньевна 65 910 354
3 Николаева Елена Викторовна 66 510 354
4 Левицкая Любовь Романовна 65 910 654
5 Юнисова Альфия Абдулбариевна 66 110 354
6 Силантьев Вадим Валентинович 65 910 654
7 Соломенников Дмитрий Михайлович 65 910 354
8 Тихонов Владимир Петрович 65 910 354
9 Чемерис Андрей Андреевич 65 910 354
10 Чернышков Эдуард Анатольевич 65 910 354
11 Чичкова Ольга Владимировна 65 910 354
12 Юкельсон Яков Сергеевич 66 110 954
13 ПРОТИВ 0
14 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 200
Итоги голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 46 962 588.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 845 257, что составляет 52.90% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
24 781 270 99.742458 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 69 382 669, что составляет 75.83% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 63 987.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
66 275 554 95.521771 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 69 382 669, что составляет 75.83% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 63 987.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
66 275 554 95.521771 0 0.00 0 0.00
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- для выступлений по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 15 мин.;
- вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;
- итоги голосования и решения, принятые на общем собрании, оглашаются на общем собрании;
- лица зарегистрированные для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть представлено время для голосования.
2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2015 год не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров Общества: Кудеярову Аллу Евгеньевну, Козлова Владимира Александровича, Николаеву Елену Викторовну, Соломенникова Дмитрия Михайловича, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Тихонова Владимира Петровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чемериса Андрея Андреевича, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Чичкову Ольгу Владимировну, Юкельсона Якова Сергеевича.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Смирнову Ольгу Николаевну, Белоножкина Антона Николаевича, Жерносекову Анну Викторовну.
6. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 231145943).
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 июня 2016г., протокол № 1
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «21» июня 2016г. М.П.
Русский (РФ) 