ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231
1.5. ИНН эмитента: 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1: В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 №17-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Вопрос №2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Решение по вопросу № 3:
1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 28 июня 2021 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1., Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу № 4:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2021 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решение по вопросу № 5:
1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2020 год, а также в отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2020 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе по вопросу о выплате дивидендов;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Совета директоров общества о крупной сделке;
- заключение внутреннего аудита;
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- таблица сравнения вносимых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций.
2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 04 июня 2021 года по 28 июня 2021 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru) в период с 04 июня 2021 года по 28 июня 2021 года (включительно).
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Решение по вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу № 7:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 07 июня 2021 года.
2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 07 июня 2021 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 8: Об определении адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 8: В соответствии с п. 8.33 Устава ПАО ГК «ТНС энерго» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- электронное голосование по вопросу повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
Решение по вопросу № 9:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 2.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 07 июня 2021 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение по вопросу № 10: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 11: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 11: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Решение по вопросу № 12: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 13: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 года.
Решение по вопросу № 13:
1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ГК «ТНС Энерго» за 2020 год согласно Приложению 6.
2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 6.
3.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2020 года не распределять.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 14: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 14: Утвердить отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 7.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 15: О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение по вопросу № 15:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №8.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2021 г., Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Севергин
3.2. Дата 26.05.2021г.