ПАО "ДИОД"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 г.; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж); 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Председатель счетной комиссии объявил результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - специализированного регистратора, держателя реестра ОАО «ДИОД».
Регистрация присутствующих на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» и определение кворума.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД»
6. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 75 376 190, что составляет 82.38% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 2 258 587.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кол-во голосов %
За 73 117 603 97.00358
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 75 376 190, что составляет 82.38% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 181 700.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кол-во голосов %
За 74 194 490 98.43226
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 75 376 190, что составляет 82.38% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 181 700.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кол-во голосов %
За 74 164 490 98.39246
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 904 514 280, что составляет 82.38% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 4 508 244.
Кворум по данному вопросу имеется.
ФИО кандидата Голоса
Козлов Владимир Александрович 84 613 037
Кудеярова Алла Евгеньевна 73 222 957
Кузнецов Юрий Сергеевич 73 232 957
Левицкая Любовь Романовна 73 332 957
Юнисова Альфия Абдулбариевна 73 232 957
Силантьев Вадим Валентинович 73 232 957
Соломенников Дмитрий Михайлович 73 232 957
Тихонов Владимир Петрович 74 653 193
Чемерис Андрей Андреевич 73 232 957
Чернышков Эдуард Анатольевич 73 232 957
Чичкова Ольга Владимировна 73 232 957
Юкельсон Яков Сергеевич 74 353 193
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Итоги голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 602 930.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 35 479 120, что составляет 68.75% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 41 078 770.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кол-во голосов %
За 34 297 420 96.66931
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 75 376 190, что составляет 82.38% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 181 700.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кол-во голосов %
За 74 194 490 98.43226
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 72 697 552.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 72 697 552.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 56 573 742, что составляет 77.82% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 21 176 706.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кол-во голосов %
За 56 168 042 77.26263
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 72 697 552.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 72 697 552.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 56 573 742, что составляет 77.82% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 19 388 348.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кол-во голосов %
За 56 098 042 77.16634
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1.Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- для выступлений по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 15 мин.;
- вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;
- итоги голосования и решения, принятые на общем собрании, оглашаются на общем собрании;
- лица зарегистрированные для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть представлено время для голосования.
2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2013 год не выплачивать.
4. Избрать в совет директоров Общества: Козлова Владимира Александровича, Кудеярову Аллу Евгеньевну, Кузнецова Юрия Сергеевича, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Соломенникова Дмитрия Михайловича, Тихонова Владимира Петровича, Чемериса Андрея Андреевича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чичкову Ольгу Владимировну, Юкельсона Якова Сергеевича, Юнисову Альфию Абдулбариевну
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Красник Наталью Сергеевну, Торгашову Юлию Александровну, Шевченко Марину Геннадьевну.
6. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
7. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № 347/14р-ПК1.
8. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № П-0064ФЮЛ/2014.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июля 2014г., протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «01» июля 2014г. М.П.
Русский (РФ) 