ПАО "ТГК-14"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2021 г.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 185 826 586 575 голосов, что составляет 87.3250430% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:«Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся87.3250430%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»1 185 781 452 66299.9961939
«ПРОТИВ»38 434 4410.0032412
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»6 032 3940.0005087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»667 0780.0000562
«По иным основаниям»00.0000000
ИТОГО:1 185 826 586 575100.0000000
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся87.3250430%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»1 185 777 314 44199.9958449
«ПРОТИВ»42 193 2920.0035581
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»6 293 2850.0005307
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»785 5570.0000663
«По иным основаниям»00.0000000
ИТОГО:1 185 826 586 575100.0000000
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся87.3250430%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»1 185 685 526 57899.9881045
«ПРОТИВ»105 152 5960.0088675
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»31 441 8330.0026515
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»4 465 5680.0003765
«По иным основаниям»00.0000000
ИТОГО:1 185 826 586 575100.0000000
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода316 701
Распределить на:
Резервный фонд9 614
Оставить нераспределенной307 087
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся87.3250430%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»1 185 677 665 36399.9874416
«ПРОТИВ»123 036 7100.0103756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»23 404 0250.0019736
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»2 480 4770.0002092
«По иным основаниям»00.0000000
ИТОГО:1 185 826 586 575100.0000000
РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2020 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся87.3250430%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»1 185 672 726 42599.9870250
«ПРОТИВ»134 234 6210.0113199
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»16 713 0090.0014094
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»2 912 5200.0002457
«По иным основаниям»00.0000000
ИТОГО:1 185 826 586 575100.0000000
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2020 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся87.3250430%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»1 185 688 674 99099.9883700
«ПРОТИВ»96 010 2210.0080965
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»37 932 5540.0031988
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»3 968 8100.0000323
«По иным основаниям»00.0003024
ИТОГО:1 185 826 586 575100.0000000
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся87.3250430%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»1 185 729 594 02699.9918207
«ПРОТИВ»40 422 4060.0034088
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»54 801 5450.0046214
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»1 768 5980.0001491
«По иным основаниям»00.0000000
ИТОГО:1 185 826 586 575100.0000000
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «КПМГ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания13 044 092 452 325
КВОРУМ по данному вопросу имелся87.3250430%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1Лизунов Алексей Анатольевич1 189 534 268 092
2Санько Валентин Михайлович1 189 274 673 718
3Проценко Екатерина Владимировна1 189 219 978 323
4Шулин Александр Геннадьевич1 189 202 205 941
5Лисавин Андрей Владимирович1 189 201 873 768
6Жуков Николай Иванович1 182 584 985 916
7Комаров Леонид Викторович1 182 551 603 729
8Бадырханов Арсен Максутович1 182 548 995 095
9Сергеев Александр Алексеевич1 182 547 436 954
10Пантелеев Михаил Сергеевич1 182 547 154 993
11Цыганов Игорь Юрьевич1 182 546 346 192
12Васев Владимир Михайлович19 338 506
«ПРОТИВ»461 491 492
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»546 211 776
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»627 055 165
«По иным основаниям»678 832 665
ИТОГО:13 044 092 452 325
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Лизунов Алексей Анатольевич;
2.Санько Валентин Михайлович;
3.Проценко Екатерина Владимировна;
4.Шулин Александр Геннадьевич;
5.Лисавин Андрей Владимирович;
6.Жуков Николай Иванович;
7.Комаров Леонид Викторович;
8.Бадырханов Арсен Максутович;
9.Сергеев Александр Алексеевич;
10.Пантелеев Михаил Сергеевич;
11.Цыганов Игорь Юрьевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По девятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 185 826 586 575
КВОРУМ по данному вопросу имелся87.3250457%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»%*«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»«Недействительные»«По иным основаниям»
1Хвостова Олеся Петровна873 137 605 57873.631312 511 259 50458 056 170119 665 3230
2Растороцкий Владимир Алексеевич873 121 663 06973.629312 515 389 46859 597 430129 936 6080
3Циванюк Светлана Константиновна645 062 454 76554.39744 690 970540 598 768 615120 672 2250
4Олейник Марина Михайловна645 061 795 62654.39743 085 200540 598 489 083123 216 6660
5Цангль Наталия Евгеньевна645 040 525 21854.39561 974 207540 600 640 931123 446 2190
6Алешина Елена Владимировна540 585 409 50645.587312 511 010 542332 608 199 655121 966 8720
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
1.Хвостова Олеся Петровна;
2.Растороцкий Владимир Алексеевич;
3.Циванюк Светлана Константиновна;
4.Олейник Марина Михайловна;
5.Цангль Наталия Евгеньевна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2021 года № 23;
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов
3.2. Дата: 27.05.2021