ПАО "МегаФон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 26.05.2021.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год и Отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1) Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2020 год.
2) Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3) Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.2. Форма осуществления Внутреннего аудита Общества в 2021 году.
Принятое решение:
Утвердить:
1) Положение о Внутреннем аудите ПАО «МегаФон» в новой редакции.
2) Положение об Аудиторском комитете Совета директоров ПАО «МегаФон» в новой редакции.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.3. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
Принятое решение:
1) Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.4. Утверждение Политики хеджирования Общества.
Принятое решение:
Утвердить Политику хеджирования ПАО «МегаФон».
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об участии Общества в ассоциации «Открытые сетевые технологии».
Принятое решение:
Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об участии ПАО «МегаФон» в Ассоциации «Открытые сетевые технологии».
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.6. Утверждение кандидатуры Генерального директора Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1) Включить вопрос об избрании Генерального директора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Утвердить кандидатуру Помбухчана Хачатура Эдуардовича для избрания на должность Генерального директора Общества.
3) Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 (Три) года.
Итоги голосования:
За – 6 голосов.
Против – нет.
Воздержались – 1 голос.
Решение принято.
2.3.7. Утверждение списка кандидатур в Правление Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1) В соответствии с письмом-номинацией Генерального директора утвердить следующий список кандидатур для голосования по избранию в Правление Общества:
• Антонян Эмин Андраникович;
• Ватрак Валентина Игоревна;
• Вольфсон Влад;
• Корчагин Павел Викторович;
• Мартынова Елена Андреевна;
• Орлов Никита Романович;
• Переверзев Сергей Андреевич;
• Помбухчан Хачатур Эдуардович;
• Соболев Александр Андреевич.
2) Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.8. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1) В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, и утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества:
• Анипкин Максим Николаевич;
• Быстрых Евгений Александрович;
• Деннелинд Йохан Эрик;
• Крылов Николай Борисович;
• Полетаев Максим Владимирович;
• Стрешинский Владимир Яковлевич;
• Черепенников Антон Андреевич.
2) Включить вопрос об избрании Совета директоров Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3) Признать г-на Йохана Эрика Деннелинда независимым кандидатом в члены Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.9. Утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1) В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, и утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
• Караогланова Евгения Михайловна;
• Киселев Станислав Владимирович;
• Насибуллин Радик Сибгатуллович.
2) Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.10. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и иные вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.
Принятое решение:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования:
Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 08.06.2021.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30.06.2021.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» не позднее 29.06.2021.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» также не позднее 29.06.2021.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
2) Утвердить 07.06.2021 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3) Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
• Утверждение аудитора Общества.
4) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
• Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
• Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Утверждение количественного состава и избрание Правления Общества.
• Избрание Генерального директора Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Участие Общества в Ассоциации «Открытые сетевые технологии».
5) Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
• Сообщение о проведении Собрания.
• Бюллетень для голосования на Собрании.
• Годовой отчет Общества за 2020 год.
• Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и Отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества, за 2020 год.
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
• Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
• Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
• Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора Общества.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.
• Заключение Внутреннего аудита Общества.
6) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7) Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://megafon.ru в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.
Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8) Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Начиная с 09.06.2021, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
9) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, включая проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 350(414) от 26.05.2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 27.05.2021г.