ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента 454091, Область Челябинская, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4,
1.4. ОГРН эмитента 1167456096598
1.5. ИНН эмитента 7453297458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 52065-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7453297458, https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=213732&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 27.05.2021 13:02:12.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Область Челябинская, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4,
1.4. ОГРН эмитента: 1167456096598
1.5. ИНН эмитента: 7453297458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52065-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7453297458, https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня: О вынесении на решение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По второму вопросу повестки дня: Об определении цены размещения одной привилегированной акции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
1. По третьему вопросу повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
«ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня: Определение списка кандидатур в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
1. По пятому вопросу повестки дня: Определение списка кандидатур в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
1. По шестому вопросу повестки дня: Определение аудитора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня: Принятие рекомендации по распределению чистой прибыли и принятие рекомендации по размеру дивидендов за 2020 год и порядку выплаты.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2020 год»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акции на следующих условиях:
а) количество размещаемых привилегированных именных бездокументарных акций: 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
б) способ размещения - закрытая подписка;
в) круг лиц, среди которых Общество намерено разместить привилегированные акции выпуска: Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ" (сокращенное наименование: ООО "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ") ОГРН: 1105032007761, ИНН: 5032229441;
г) цена размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акции: 5 (пять) рублей;
д) форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества;
- путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассу Общества;
е) срок размещения: в течение трех месяцев после государственной регистрации выпуска;
ё) переход прав на акции осуществляется после полной оплаты ценных бумаг;
ж) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их владельцев (приобретателей), несет владелец (приобретатель) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг отразить в уставе общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Определить цену размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций в размере 5 рублей, что не ниже ее номинальной стоимости.
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Созвать очередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в форме заочного голосования.
3.2. Утвердить:
1. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 г. в 17:00 местного времени;
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»;
3. Повестку дня очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:
• Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
• Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
• Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
• О распределении прибыли, размере и порядке выплаты дивидендов Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2020 год.
• Утверждение изменений № 1 к Уставу Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», связанных с выпуском привилегированных акций (Приложение № 3 к Протоколу)
• Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных именных акций
4. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - 08 июня 2021 года.
5. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», включающий следующие материалы:
? Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
? Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества;
? Утвержденную Наблюдательным советом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
? Утвержденный Наблюдательным советом годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2020 год.
? Заключение аудитора.
? Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.
? Сведения о кандидатах Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Сведения об аудиторе Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Устав Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Проект изменений № 1 к Уставу Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
? Протокол заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об определении цены размещения одной привилегированной именной акции выпуска, указанием цены одной привилегированной бездокументарной именной акции Общества.
6. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во очередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к очередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 407, в период с «09» июня 2021 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Указанная информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
8. Форму и текст сообщения о проведении очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (Приложение № 2 к данному Протоколу).
9. Порядок сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров:
О проведении очередного Общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в список, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу) не позднее «09» июня 2021г.
Общество также направляет сообщение о проведении очередного Общего собрания лицам, осуществляющим права по обыкновенным именным акциям, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», для включения его в бюллетень для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», в следующем составе:
1. Любавин Аркадий Маркович
2. Любавин Алексей Аркадьевич
3. Гуща Валентин Иванович
4. Деркач Олег Александрович
5. Щеткина Инна Эдуардовна
6. Мительман Семен Аркадьевич
2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
- Кузьмина Мария Юрьевна
- Свирко Ирина Васильевна
2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить в качества аудитора общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ" (ИНН: 7703097990 ОГРН: 1027700425444) для включения в бюллетень для голосования.
2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров чистую прибыль Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2020 год в размере 94 796 004,55 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли.
Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления за 2020 год.
2.2.8. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2020 год.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 года, Протокол № 9
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, выпуск которых зарегистрирован за номером 1-01-52065-Z от 01.06.2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Любавин Аркадий Маркович
3.2. Дата подписи: 27.05.2021 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
В подпункте В пункта 2.2.1 не верно указа круг лиц, среди которых Общество намерено разместить привилегированные акции выпуска, верный круг лиц - Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ" (сокращенное наименование: ООО "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ") ОГРН: 1105032007761, ИНН: 5032229441.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Любавин Аркадий Маркович
3.2. Дата подписи: 28.05.2021 г. М.П.