ПАО "ТЗА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТЗА"
1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126
1.5. ИНН эмитента: 0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 27 мая 2021 г.
При определении кворума и подсчете голосов учтены бюллетени, которые поступили в ПАО «ТЗА» не позднее 26 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, наличие кворума:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 8 220 000
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании: 7 765 065 голосов. Кворум 94.4655%, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу 1.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по 1 вопросу повестки дня Общего собрания: 8 220 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П: 8 220 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров:
7 765 065 голосов. Кворум 94.4655%, имеется.
Итоги голосования:
«За» – 7 765 065 голосов (100 % от принявших участие в собрании);
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России №660-П от 16.11.2018г.» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
По вопросу 2.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по 2 вопросу повестки дня Общего собрания: 8 220 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от16.11.2018 г. №660-П: 8 220 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров:
7 765 065 голосов. Кворум 94.4655%, имеется.
Итоги голосования:
«За» – 4 258 109 голосов (54.8367 % от принявших участие в собрании);
«Против» – 823 400 голосов (10.6039% от принявших участие в собрании);
«Воздержался» – 2 683 556 голосов (34.5594 % от принявших участие в собрании);
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России №660-П от 16.11.2018г.» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
По вопросу 3.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по 3 вопросу повестки дня Общего собрания: 8 220 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от16.11.2018 г. №660-П: 8 220 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров:
7 765 065 голосов. Кворум 94.4655%, имеется.
Итоги голосования:
«За» – 4 257 359 голосов (54.8271 % от принявших участие в собрании);
«Против» – 824 150 голосов (10.6135% от принявших участие в собрании);
«Воздержался» – 2 683 556 голосов (34.5594 % от принявших участие в собрании);
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России №660-П от 16.11.2018г.» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
По вопросу 4.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по 4 вопросу повестки дня Общего собрания: 8 220 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от16.11.2018 г. №660-П: 8 220 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров:
7 765 065 голосов. Кворум 94.4655%, имеется.
Итоги голосования:
«За» – 6 943 065 голосов (89.4142 % от принявших участие в собрании);
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
«Воздержался» – 822 000 голосов (10.5858 % от принявших участие в собрании);
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России №660-П от 16.11.2018г.» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
По вопросу 5.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 5 вопросу повестки дня Общего собрания: 73 980 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от16.11.2018 г. №660-П: 73 980 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по 5 вопросу повестки дня Общего собрания: 69 885 585 голосов. Кворум 94.4655% имеется.
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Герасимов Юрий Иванович 7 661 267
2 Вовк Ярослав Ярославович 7 661 266
3 Киндер Татьяна Ивановна 7 661 266
4 Лебедева Ирина Александровна 7 661 266
5 Назаров Фёдор Леонидович 7 661 266
6 Казыханов Тимур Илдарович 7 398 000
7 Виньков Андрей Александрович 8 050 668
8 Максакова Анна Игоревна 8 050 668
9 Глушков Владимир Александрович 8 050 668
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 12 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 16 650
«По иным основаниям» 0
По вопросу 6.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по 6 вопросу повестки дня Общего собрания: 8 220 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от16.11.2018 г. №660-П: 8 220 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания акционеров: 7 765 065 голосов. Кворум 94.4655%, имеется.
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Петрова Татьяна Алексеевна 4 256 259 54.812 0 2 684 956 823 850 0
2 Хафизова Резеда Ваяфисовна 4 256 259 54.812 0 2 684 956 823 850 0
3 Алиева Евгения Владимировна 4 256 259 54.812 0 2 684 956 823 850 0
4 Грибов Николай Вячеславович 4 256 259 54.812 0 2 684 956 823 850 0
5 Ямалетдинова Наталья Валерьевна 0 0.000 4 256 259 2 684 956 823 850 0
6 Баянова Наиля Исхаковна 6 939 815 89.372 0 1400 823 850 0
* -процент от принявших участие в собрании
По вопросу 7.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня Общего собрания: 8 220 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от16.11.2018 г. №660-П: 8 220 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров: 7 765 065 голосов. Кворум – 94.4655%, имеется
Итоги голосования:
«За» – 7 765 065 голосов (100 % от принявших участие в собрании);
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России №660-П от 16.11.2018г.» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
По вопросу 8.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по 8 вопросу повестки дня Общего собрания: 8 220 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от16.11.2018 г. №660-П: 8 220 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 7 765 065 голосов. Кворум – 94.4655%, имеется.
Итоги голосования:
В соответствии п.п.1 пункта 14.3 Устава ПАО «ТЗА» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
«За» – 5 080 109 голосов (65.4226 % от принявших участие в собрании);
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
«Воздержался» – 2 684 956 голосов (34.5774 % от принявших участие в собрании);
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России №660-П от 16.11.2018г.» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «ТЗА»
Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2020 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2020 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2020 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 год, отчет о финансовых результатах за 2020 год, отчет об изменениях капитала за 2020 год, отчет о движении денежных средств за 2020 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2020 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 год.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 2: Прибыль в размере 7 173 286, 88 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 финансовый год, направить на:
- покрытие убытка прошлых лет 7 162 021,88 рублей;
- выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества в размере 11 265,00 рублей.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 3: Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 4: Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 11 265,00 руб.
Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 5: В состав Совета директоров ПАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:
Герасимов Юрий Иванович, Вовк Ярослав Ярославович, Киндер Татьяна Ивановна, Лебедева Ирина Александровна, Назаров Федор Леонидович, Виньков Андрей Александрович, Максакова Анна Игоревна, Глушков Владимир Александрович, Казыханов Тимур Илдарович.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 6: В состав Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» избраны следующие пять лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Петрова Татьяна Алексеевна, Хафизова Резеда Ваяфисовна, Алиева Евгения Владимировна, Баянова Наиля Исхаковна, Грибов Николай Вячеславович.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 7: Утвердить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2021 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 8: Утвердить Устав ПАО «ТЗА» в новой редакции.
Решение не принято.
Дата составления и номер протокола Общего собрания: 28.05.2021 года, протокол №1(28).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ТЗА» ____________ С.В. Кленько
3.2.Дата 28.05.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Кленько
3.2. Дата 28.05.2021г.