ПАО "СГ-Девелопмент"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СГ-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СГ-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д.35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://paohals-dev.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров, и результаты голосования:
2.2.1. Решение по первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, и утверждении отчета о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включенного в состав годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год и утвердить отчет о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включенный в состав годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год (Приложение №1).
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. Решение по второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «СГ-Девелопмент» и порядку его выплаты»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- распределить чистую прибыль ПАО «СГ-Девелопмент» по результатам 2020 года в размере 22 880 621 815,47 рублей путем направления 22 880 621 815,47 рублей на погашение непокрытых убытков прошлых лет;
- дивиденды по акциям ПАО «СГ-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.3. Решение по третьему вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» (определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»)»:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СГ-Девелопмент».
Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»
в форме заочного голосования (в соответствии с ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 30 июня 2021 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, ПАО «СГ-Девелопмент»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»: 08 июня 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»»:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, включающего отчет о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СГ-Девелопмент» по результатам 2020 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СГ-Девелопмент».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СГ-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «СГ-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами и стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности..
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.5. Решение по пятому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»»:
Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» на сайте ПАО «СГ-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.paohals-dev.ru.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.6. Решение по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» и определении порядка ее предоставления»:
Утвердить следующий перечень материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент», предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»:
- годовой отчет ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, включающий отчет о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «СГ-Девелопмент» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «СГ-Девелопмент» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты) и убытков ПАО «СГ-Девелопмент» по результатам 2020 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «СГ-Девелопмент», в Ревизионную комиссию ПАО «СГ-Девелопмент», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, и о кандидатуре аудиторов Общества;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент».
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент», возможность знакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» с 10 июня 2021 года на сайте ПАО «СГ-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.paohals-dev.ru, а также в рабочие дни с 10:00 до 17:00 в офисе ПАО «СГ-Девелопмент» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 35, строение 1.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»»:
Определить:
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» согласно Приложению №2;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СГ-Девелопмент», согласно Приложению №3.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами и стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации»:
Предложить общему собранию акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» утвердить ООО «Скоуп» аудитором ПАО «СГ-Девелопмент» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами и стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.9. Решение по девятому вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»:
Предложить общему собранию акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «СГ-Девелопмент» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2021 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15 от 28 мая 2021 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN RU000A0JNP96.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «СГ-Девелопмент» В.Н. Сугаченко
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2021г. М.П.