ПАО "НЕФАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЕФАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Годовое Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 17.02.2021 № 17-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 09.04.2021 (протокол от 09.04.2021 № 7 (243)).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
по вопросу 1 повестки дня 7 056 904 (87,7845%);
по вопросу 2 повестки дня 7 056 904 (87,7845%);
по вопросу 3 повестки дня 7 056 904 (87,7845%);
по вопросу 4 повестки дня 7 056 904 (87,7845%);
по вопросу 5 повестки дня 7 056 904 (87,7845%);
по вопросу 6 повестки дня 49 398 328 (87.7845%);
по вопросу 7 повестки дня 7 056 904 (87,7845%);
по вопросу 8 повестки дня 7 056 904 (87,7845%);
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
Утвердить годовой отчёт ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год.
Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Материалы собрания акционеров»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 055 361 (99.9781%)
«ПРОТИВ» – 355 (0.0050%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
Не голосовали – 88
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100.
По вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год.
Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Бухгалтерская отчетность».
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 055 417 (99.9789%)
«ПРОТИВ» – 355 (0.0050%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
Не голосовали – 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100.
По вопросу № 3:
Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, в сумме 288 003 744,43 рублей распределить следующим образом:
- на покрытие убытка прошлых лет 287 984 969,43 рублей;
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества 18 775,00 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 680 553 (66.3259%)
«ПРОТИВ» – 2 375 068 (33.6559%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 151 (0.0021%)
Не голосовали – 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100.
По вопросу № 4:
Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 679 927 (66.3170%)
«ПРОТИВ» – 2 375 257 (33.6586%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 588 (0.0083%)
Не голосовали – 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100.
По вопросу № 5:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 18 775 рублей, а именно:
- Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей;
- Абдуллиной Гульнаре Фоатовне – 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) рублей.
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 763 926 (67.5073%)
«ПРОТИВ» – 451 голосов (0.0064%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 291 395 (32.4703%)
Не голосовали – 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100.
По вопросу № 6:
Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Виньков Андрей Александрович 5 192 954
2.Вовк Ярослав Ярославович 7 039 899
3.Герасимов Юрий Иванович 7 038 799
4.Дубинин Андрей Васильевич 8 019 330
5.Казыханов Тимур Илдарович 8 019 337
6.Модестов Борис Маркович 7 037 699
7.Савинков Андрей Сергеевич 7 042 099
ПРОТИВ всех кандидатов: 2 485
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 323
Не голосовали по всем кандидатам: 224
Нераспределенные голоса: 2 023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:2 156
На основании итогов голосования избраны: Казыханов Тимур Илдарович, Дубинин Андрей Васильевич, Савинков Андрей Сергеевич, Вовк Ярослав Ярославович, Герасимов Юрий Иванович, Модестов Борис Маркович, Виньков Андрей Александрович.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
1.Виньков Андрей Александрович
2.Вовк Ярослав Ярославович
3.Герасимов Юрий Иванович
4.Дубинин Андрей Васильевич
5.Казыханов Тимур Илдарович
6.Модестов Борис Маркович
7.Савинков Андрей Сергеевич.
По вопросу № 7:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
1.Баянова Наиля Исхаковна
2.Гиззатова Ирина Геннадьевна
3.Растегняев Владимир Викторович
4.Таланов Даниил Владимирович
5.Гилимьянова Гульнара Насыровна
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования Количество голосов
Баянова Наиля Исхаковна
«ЗА» 4 104 997 (58.1699%)
«ПРОТИВ» 355 (0.0050%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 658 539 (9.3318%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 292 861 (32.4910%).
Гиззатова Ирина Геннадьевна
«ЗА» 4 748 260 (67.2853%)
«ПРОТИВ» 474 (0.0067%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 189 (0.2152%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 292 861 (32.4910%).
Растегняев Владимир Викторович
«ЗА» 4 089 997 (57.9574%)
«ПРОТИВ» 355 (0.0050%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 673 539 (9.5444%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 291 761 (32.4754%).
Таланов Даниил Владимирович
«ЗА» 4 089 997 (57.9574%)
«ПРОТИВ» 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 673 539 (9.5444%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 291 761 (32.4754%).
Гилимьянова Гульнара Насыровна
«ЗА» 4 748 734 (67.2920%)
«ПРОТИВ» 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 189 (0.2152%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 292 861 (32.4910%).
Исламова Элза Рашитовна
«ЗА» 658 856 (9.3363%)
«ПРОТИВ» 4 021 449 (56.9860%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83 618 (1.1849%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 292 861 (32.4910%).
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам
Баянова Наиля Исхаковна 152
Гиззатова Ирина Геннадьевна 120
Растегняев Владимир Викторович 1 252
Таланов Даниил Владимирович 1 607
Гилимьянова Гульнара Насыровна 120
Исламова Элза Рашитовна 120
На основании итогов голосования избраны: Гилимьянова Гульнара Насыровна, Гиззатова Ирина Геннадьевна, Баянова Наиля Исхаковна, Растегняев Владимир Викторович, Таланов Даниил Владимирович.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
1.Баянова Наиля Исхаковна
2.Гиззатова Ирина Геннадьевна
3.Растегняев Владимир Викторович
4.Таланов Даниил Владимирович
5.Гилимьянова Гульнара Насыровна
По вопросу № 8:
Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудекс».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 381 947 (90.4355%)
«ПРОТИВ» – 658 705 (9.3342%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 032 (0.2130%)
Не голосовали – 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2021 года, № 32.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов
3.2. Дата 31.05.2021г.